杭萧钢构:杭萧钢构2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-017
杭萧钢构股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 959,819,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.6881
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事单银木先生、单际华先生和周永亮先生（独
立董事）现场出席本次会议，董事罗金明先生（独立董事）和王红雯女士（独
立董事）通讯方式出席本次会议，董事刘安贵先生和王雷先生因工作原因未
出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事应瑛女士现场出席本次会议，监事邓丽兵
先生和靳佳佳先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书姚剑峰先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 954,748,608 99.4717 2,821,976 0.2940 2,248,631 0.2343
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 954,722,608 99.4690 2,847,976 0.2967 2,248,631 0.2343
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 954,674,908 99.4640 2,865,676 0.2985 2,278,631 0.2375
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 954,549,108 99.4509 3,019,476 0.3145 2,250,631 0.2346
5、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 955,377,994 99.5372 4,062,890 0.4232 378,331 0.0396
6、 议案名称：关于公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
6.01 议案名称：单银木先生 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 34,654,930 86.2051 4,488,690 11.1657 1,056,931 2.6292
6.02 议案名称：单际华先生 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 34,496,230 85.8103 4,647,390 11.5605 1,056,931 2.6292
6.03 议案名称：刘安贵先生 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 953,901,508 99.3834 4,900,776 0.5105 1,016,931 0.1061
6.04 议案名称：应瑛女士 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 952,899,446 99.2794 5,899,249 0.6146 1,016,932 0.1060
6.05 议案名称：其他董事、监事 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 953,076,135 99.2974 5,723,749 0.5963 1,019,331 0.1063

(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 904,713,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 50,664,230 91.9405 4,062,890 7.3729 378,331 0.6866
其 中 : 市
值 50 万以
下普通股
股东 13,658,595 90.1688 1,331,454 8.7897 157,749 1.0415
市值 50 万
以上普通
股股东 37,005,635 92.6121 2,731,436 6.8358 220,582 0.5521
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 公司2024年年度 35,297,381 88.8239 4,062,890 10.2240 378,331 0.9521
利润分配方案
6.01 单银木先生 2024 34,192,981 86.0447 4,488,690 11.2955 1,056,931 2.6598
年度薪酬
6.02 单 际 华 先 生 34,034,281 85.6453 4,647,390 11.6949 1,056,931 2.6598
2024 年度薪酬
6.03 刘 安 贵 先 生 33,820,895 85.1084