高德红外:关于高德红外2024年年度股东大会的法律意见书

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北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉高德红外股份有限公司 2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：武汉高德红外股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派齐剑天、郑勇律师参加了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业
Beijing Dacheng Law Offices, LLP (“大成”) is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm
organized under the laws of the People’s Republic of China, and is Dentons’ Preferred Law Firm in China, with offices in more than 50 locations
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务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 24 日，公司召开第
六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025 年 4 月 25 日、2025
年 4 月 29 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2025 年 5 月 20 日 14 时 30 分，本次股东大会于湖北省武汉市东湖开
发区黄龙山南路 6 号公司会议室召开。公司董事长黄立先生因工作原因无法亲自出席和主持本次股东大会。经公司全体董事过半数推举，本次股东大会由公司董事、总经理张燕女士主持。
本次股东大会网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15：00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉高德红外股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 511 人，代表股份合计 2,764,728,927 股，占公司有表决权总股份的 64.7366 %。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 7 人，所代表股份共计 2,717,047,430 股，占公司有表决权总股份的 63.6201%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股
东 504 人，代表股份 47,681,497 股，占公司有表决权总股份的 1.1165％。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计 507 人，代表股份
47,698,992 股，占公司有表决权总股份的 1.1169%。其中现场出席 3 人，
代表股份 17,495 股；通过网络投票 504 人，代表股份 47,681,497 股。
（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及《关于 2024 年年度
股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（以下合称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1、普通决议案：
（1）《2024 年度董事会工作报告》；
（2）《2024 年度监事会工作报告》；
（3）《2024 年年度报告全文及摘要》；
（4）《2024 年度财务决算报告》；
（5）《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
（6）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；
（7）《关于 2024 年度利润分配的预案》；
（8）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（9）《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、特别决议案：
（1）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
其中，特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共十项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、普通决议案表决情况
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
现场投票情况 2,717,047,430 0 0
网络投票情况 46,355,791 879,291 446,415
《2024 年度董
事会工作报告》 合计 2,763,403,221 879,291 446,415
其中中小投资者
46,373,286 879,291 446,415
投票情况
现场投票情况 2,717,047,430 0 0
网络投票情况 46,352,255