海亮股份:2024年度股东大会会议决议公告

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-038
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），公司将定于2025年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。
（1）现场召开时间为：2025 年 5 月 20 日下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—2025 年 5 月 20 日 15:00；
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日上午 9:15 至 2025
年5月20日下午 15:00。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。

3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共78名，所持（代表）股份数927,536,742股，占公司有表决权股份总数的48.3675%（截至本次股东大会股权登记日2025年5月15日，公司总股本为1,998,320,323股，公司回购专用证券账户持有公司股份80,636,089股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为1,917,684,234股）。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有效表决权的股份数747,417,669股，占公司有表决权股份总数的38.9750%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计68名，代表有效表决权的股份数180,119,073股，占公司有表决权股份总数的9.3925%。
4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共69人，代表股份9,420,173股，占公司有表决权股份总数的0.4912%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 927,403,142股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%；
反对 33,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 99,700 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0107%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,286,573 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5818％；反对33,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3599％；弃权99,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0584％。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 927,403,142 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 107,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,279,073 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5022％；反对33,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3599％；弃权107,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380％。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 927,395,642 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9848％；反对 33,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037 ％；弃权 107,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,279,073 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5022％；反对33,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3599％；
弃权107,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380％。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 927,413,742 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9867％；反对 15,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017 ％；弃权 107,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,297,173 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6943％；反对15,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677％；弃权107,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1380％。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的
议案》
表决情况：同意 927,505,942 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 15,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,389,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6730％；反对15,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677％；弃权15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1592％。
（六）审议通过《关于审核 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东海亮集团有限公司、陈东、朱张泉、曹建国、冯橹铭、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为 704,613,480 股，有表决权股份数为 222,923,262股。
表决情况：同意 219,430,685股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4333%；
反对 3,477,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5600%；弃权 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%。

其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意5,927,596 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.9245％；反对 3,477,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.9163％；弃权 15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1592％。
（七）审议通过《关于申请综合敞口授信额度的议案》
表决情况：同意 927,135,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9568％；反对 386,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416％；弃权 15,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意9,019,041 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.7418％；反对386,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0990％；弃权15,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1592％。
（八）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
表决情况：同意 918,525,649 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0285％；反对 8,994,093 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9697％；弃权 17,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意409,080 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.3426％；反对 8,994,093 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.4769％；弃权 17,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1805％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》

关联股东海亮集团有限公司、曹建国、冯橹铭、朱张泉、蒋利民回避表决，回避表决股份数合计为 668,642,442 股，有表决权股份数为 258,894,300 股。
表决情况：同意 258,355,368股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7918%；
反对 521,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2016%；弃权 17,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,881,241 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.279