中南传媒:中南传媒2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2025-022
中南出版传媒集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,388,679,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.3206
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，杨壮因公未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王清学出席本次会议，总编辑谢清风，副总经理梁威、易言者，
财务总监马睿，副总经理杨俊杰、刘俊良、钟武勇列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,383,401 99.9787 121,901 0.0087 173,800 0.0126
2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,382,101 99.9786 121,901 0.0087 175,100 0.0127
3、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,382,101 99.9786 121,901 0.0087 175,100 0.0127
4、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,449,601 99.9834 121,901 0.0087 107,600 0.0079
5、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,450,701 99.9835 121,901 0.0087 106,500 0.0078
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,381,101 99.9785 121,901 0.0087 176,100 0.0128
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,305,301 99.9730 272,401 0.0196 101,400 0.0074
8、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配安排的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,388,305,201 99.9730 272,401 0.0196 101,500 0.0074
9、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,383,025,685 99.5928 5,477,317 0.3944 176,100 0.0128
10、 议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 171,519,499 75.6273 55,154,023 24.3188 122,100 0.0539
11、 议案名称：关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日
常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 171,519,499 75.6273 55,154,023 24.3188 122,100 0.0539
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司
董事 2024 226,566,121 99.8988 121,901 0.0537 107,600 0.0475
年度薪酬
的议案
6 关于公司
2024 年年
度报告及 226,497,621 99.8686 121,901 0.0537 176,100 0.0777
其摘要的
议案
9 关于公司
2024 年度 5,477,3
财务决算 221,142,205 97.5072 17 2.4150 176,100 0.0778
报告的议
案
10 关于与公
司控股股 171,519,499 75.6273 55,154, 24.3188 122,100 0.0539
东 签 署 023
《金融服

务协议》
的议案
11 关于公司
2024 年度
日常性关
联交易执
行情况与 171,519,499 75.6273 55,154, 24.3188 122,100 0.0539
2025 年度 023
日常性关
联交易预
计情况的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 10、11 涉及关联交易，关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司，所持表决权股份数量分别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股，上述股东对上述两个议案均回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：许