赛伍技术:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-022
苏州赛伍应用技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市
吴江区江陵街道兴瑞路 699 号）三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,282,949
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.2652
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,403,611 99.2628 839,772 0.7040 39,566 0.0332
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,404,011 99.2631 840,072 0.7042 38,866 0.0327
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,403,411 99.2626 842,072 0.7059 37,466 0.0315
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,406,011 99.2648 840,072 0.7042 36,866 0.0310
5、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,362,711 99.2285 723,072 0.6061 197,166 0.1654
6、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,354,211 99.2213 731,072 0.6128 197,666 0.1659
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,314,111 99.1877 774,172 0.6490 194,666 0.1633
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,375,811 99.2395 707,772 0.5933 199,366 0.1672
9、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 118,418,511 99.2753 677,072 0.5676 187,366 0.1571
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 《关于 2024 年年 2,424,387 73.3789 842,072 25.4870 37,466 1.1341
度报告及摘要的

议案》
4 《关于 2024 年度 2,426,987 73.4576 840,072 25.4264 36,866 1.1160
财务决算报告的
议案》
5 《关于 2024 年年 2,383,687 72.1471 723,072 21.8852 197,166 5.9677
度利润分配方案
的议案》
6 《关于确认公司董 2,375,187 71.8898 731,072 22.1273 197,666 5.9829
事、监事 2024 年
度薪酬的议案》
7 《关于公司 2025 2,335,087 70.6761 774,172 23.4318 194,666 5.8921
年度为控股子公
司提供担保的议
案》
8 《关于公司 2025 2,396,787 72.5436 707,772 21.4221 199,366 6.0343
年度向银行申请
授信额度的议案》
9 《关于公司续聘会 2,439,487 73.8360 677,072 20.4929 187,366 5.6711
计师事务所的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第 7 议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：黎沁菲、吉喆
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议