延华智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-034
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长胡新宇先生。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多
功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计663 人，代表股份 244,075,408 股，占公司总股本的 34.2729%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 2 人，代表股份 191,372,857 股，占公司总
股本的 26.8724%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 661 人，代表股份 52,702,551 股，占公司
总股本的 7.4005%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东660人，代表股份4,833,414股，占公司总股本的 0.6787%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份为 0 股，占公司总股本的 0%。通过网络投票的中
小股东 660 人，代表股份 4,833,414 股，占公司总股本的 0.6787%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
1、《2024 年年度报告全文及摘要》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
244,075,408 242,302,434 99.2736 423,874 0.1737 1,349,100 0.5527
况
中小股东表
4,833,414 3,060,440 63.3184 423,874 8.7697 1,349,100 27.9119
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2、《2024 年度董事会工作报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
244,075,408 242,325,534 99.2831 412,674 0.1691 1,337,200 0.5478
况
中小股东表
4,833,414 3,083,540 63.7963 412,674 8.5379 1,337,200 27.6658
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
3、《2024 年度监事会工作报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
244,075,408 242,331,234 99.2854 394,674 0.1617 1,349,500 0.5529
况
中小股东表
4,833,414 3,089,240 63.9142 394,674 8.1655 1,349,500 27.9203
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

4、《2024 年度财务决算报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
244,075,408 242,287,734 99.2676 446,074 0.1828 1,341,600 0.5496
况
中小股东表
4,833,414 3,045,740 63.0143 446,074 9.2290 1,341,600 27.7567
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
5、《2024 年度利润分配预案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
244,075,408 242,183,234 99.2248 539,774 0.2212 1,352,400 0.5540
况
中小股东表
4,833,414 2,941,240 60.8522 539,774 11.1676 1,352,400 27.9802
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
6、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
244,075,408 242,092,434 99.1876 633,174 0.2594 1,349,800 0.5530
况
中小股东表
4,833,414 2,850,440 58.9736 633,174 13.0999 1,349,800 27.9265
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
7、《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
244,075,408 242,047,234 99.1690 684,074 0.2803 1,344,100 0.5507
况
中小股东表
4,833,414 2,805,240 58.0385 684,074 14.1530 1,344,100 27.8085
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
244,075,408 242,090,834 99.1869 618,774 0.2535 1,365,800 0.5596
况
中小股东表
4,833,414 2,848,840 58.9405 618,774 12.8020 1,365,800 28.2575
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情
244,075,408 242,160,634 99.2155 545,274 0.2234 1,369,500 0.5611
况
中小股东表
4,833,414 2,918,640 60.3846 545,274 11.2813 1,369,500 28.3341
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见
证了本次会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员、召集人以及
本次股东大会提出临时提案的股东资格均合法有效，会议表决程序