大连重工:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-058
大连华锐重工集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会增加议案的情况：2025 年 5 月 9 日，公司控股股东大连
重工装备集团有限公司(以下简称“重工装备集团”)提议公司董事会在本次股东大会审议事项中增加《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。经公司董事会核查，重工装备集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并于 2025
年 5 月 10 日发出《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告》（公告编号：2025-056）。
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日 16:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15 至 15:00
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路 169 号）

3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长孟伟先生
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共 879 人，代表有效表决权
的股份总数为 1,111,851,558 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的 57.5680%。
其中：
1.出席现场股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决
权的股份总数为 1,070,526,955 股，占公司股份总数的 55.4284%。
2.通过网络投票的股东和股东代表共 878 人，代表有效表决权
的股份总数为 41,324,603 股，占公司股份总数的 2.1397％。
公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,110,615,258 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8888%；反对 855,900 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0770% ；弃权380,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0342%。
其中，中小股东表决结果为：同意 40,088,303 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.0083％；反对 855,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 2.0712％；弃权 380,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9205％。
本议案获有效通过。
2.《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,110,593,852 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8869%；反对 854,406 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0768% ；弃权403,300 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0363%。
其中，中小股东表决结果为：同意 40,066,897 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.9565％；反对 854,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0675％；弃权 403,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9759％。
本议案获有效通过。
3.《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,110,581,252 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8857%；反对 862,406 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0776% ；弃权407,900 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0367%。
其中，中小股东表决结果为：同意 40,054,297 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.9260％；反对 862,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0869％；弃权 407,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9871％。
本议案获有效通过。
4.《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,110,541,652 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8822%；反对 815,806 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0734% ；弃权494,100 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0444%。
其中，中小股东表决结果为：同意 40,014,697 股，占出席会
议中小股东所持股份的 96.8302％；反对 815,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9741％；弃权 494,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1957％。
本议案获有效通过。
5.《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,110,668,252 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8936%；反对 962,006 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0865% ；弃权221,300 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0199%。
其中，中小股东表决结果为：同意 40,141,297 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.1366％；反对 962,006 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3279％；弃权 221,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5355％。
本议案获有效通过。
6.《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》
表决结果：同意 1,110,677,852 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.8944%；反对 881,806 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0793% ；弃权291,900 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0263%。
其中，中小股东表决结果为：同意 40,150,897 股，占出席会
议中小股东所持股份的 97.1598％；反对 881,806 股，占出席会议
中小股东所持股份的 2.1339％；弃权 291,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7064％。
本议案获有效通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2024 年度述职
报告。
《2024 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会
议决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 21 日