先锋精科:先锋精科2024年年度股东会决议公告

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-023
江苏先锋精密科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 259
普通股股东人数 259
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 140,507,566
普通股股东所持有表决权数量 140,507,566
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.4276
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4276
注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 202,379,856 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书 XIE MEI 女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 135,367,299 96.3416 72,460 0.0515 5,067,807 3.6069
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 135,366,299 96.3409 69,460 0.0494 5,071,807 3.6097
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 135,367,299 96.3416 68,460 0.0487 5,071,807 3.6097
4、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 135,367,299 96.3416 68,460 0.0487 5,071,807 3.6097
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 135,366,299 96.3409 69,460 0.0494 5,071,807 3.6097
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 140,409,498 99.9302 97,068 0.0690 1,000 0.0008
7、 议案名称：《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 135,342,986 96.3243 97,273 0.0692 5,067,307 3.6065
8、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,613,226 90.1220 130,860 0.2159 5,855,077 9.6621
股东游利、XU ZIMING、连云港英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
9、 议案名称：《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 129,465,509 92.1413 126,980 0.0903 10,915,077 7.7684
10、 议案名称：《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 28,924,359 82.8659 123,273 0.3531 5,857,384 16.7810
股东游利、XU ZIMING、连云港英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）、李镝对本议案回避表决。
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 104,144,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 28,774,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 7,489,634 98.7075 97,068 1.2792 1,000 0.0133
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 201,047 79.7441 50,068 19.8591 1,000 0.3968
股东
市值 50 万以 7,288,587 99.3592 47,000 0.6408 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2024 23,21 99.5793 97,06 0.4163 1,000 0.0044
6 年度利润分配 6,975 8
方案的议案》
《关于<公司 17,32 74.3258 130,8 0.5612 5,855 25.1130
8 2025 年度董事 9,106 60 ,077
薪酬方案>的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、议案 8 已对中小投资者单独进行计票；
2、议案 8、议案 10 涉及关联股东回避表决，在该等议案的投票统计时已经对需要回避表决的关联股东所持有的股份数量进行剔除。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：阙莉娜、李珊珊
2、 律师见