*ST沐邦:江西沐邦高科股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-058
江西沐邦高科股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,600,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.9709
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份
有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、董事会秘书、副总经理刘毅先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,935,066 98.4081 1,452,300 1.3884 212,800 0.2035
2、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,932,766 98.4059 1,453,800 1.3898 213,600 0.2043
3、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,889,866 98.3649 1,456,600 1.3925 253,700 0.2426
4、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,907,966 98.3822 1,510,600 1.4441 181,600 0.1737
5、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,900,666 98.3752 1,519,800 1.4529 179,700 0.1719
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,608,766 98.0961 1,693,000 1.6185 298,400 0.2854
7、 议案名称：关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,683,366 98.1674 1,729,700 1.6536 187,100 0.1790
8、 议案名称：关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,982,866 98.4538 1,503,800 1.4376 113,500 0.1086
9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,497,566 97.9898 1,869,600 1.7873 233,000 0.2229
10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,512,166 98.0038 1,789,100 1.7104 298,900 0.2858
11、 议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,784,866 98.2645 1,605,200 1.5346 210,100 0.2009
12、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,661,166 98.1462 1,793,800 1.7149 145,200 0.1389
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
6 关 于 公 司 5,002,220 71.5255 1,693,000 24.2078 298,400 4.2667
2024 年度利
润分配预案
的议案
7 关 于 公 司 5,076,820 72.5922 1,729,700 24.7325 187,100 2.6753
2025 年度为
子公司提供
担保预计的
议案
8 关于 2025 年 5,376,320 76.8746 1,503,800 21.5025 113,500 1.6229
度向银行等
金融机构申
请综合授信
的议案
9 关于公司董 4,891,020 69.9355 1,869,600 26.7329 233,000 3.3316
事、高级管理
人员薪酬的
议案
10 关于公司监 4,905,620 70.1442 1,789,100 25.5819 298,900 4.2739
事薪酬的议
案
11 关于公司未 5,178,320 74.0435 1,605,2