航天长峰:北京航天长峰股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-023
北京航天长峰股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 432
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,136,828
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.6356
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网
络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，何建平董事因工作原因无法出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,740,927 99.8106 348,801 0.1667 47,100 0.0227
2、 议案名称：审议公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,736,827 99.8087 334,601 0.1599 65,400 0.0314
3、 议案名称：审议公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,735,815 99.8082 348,801 0.1667 52,212 0.0251
4、 议案名称：审议公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,660,315 99.7721 417,113 0.1994 59,400 0.0285
5、 议案名称：审议公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,735,427 99.8080 349,601 0.1671 51,800 0.0249
6、 议案名称：审议公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 207,119,601 99.0354 1,948,127 0.9315 69,100 0.0331
7、 议案名称：审议公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,681,815 99.7824 363,501 0.1738 91,512 0.0438
8、 议案名称：审议公司关于 2025 年向航天科工财务有限责任公司等金融机构
申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,622,827 99.7542 450,601 0.2154 63,400 0.0304
9、 议案名称：审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,662,805 98.8425 462,901 1.0479 48,400 0.1096
10、 议案名称：审议公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的
风险处置预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,620,127 99.7529 466,601 0.2231 50,100 0.0240
11、 议案名称：审议公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开
展金融合作业务暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 43,661,105 98.8386 466,301 1.0555 46,700 0.1059
12、 议案名称：审议公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,787,927 99.8331 279,901 0.1338 69,000 0.0331
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股
东 180,600,189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 19,529,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股股
东 8,530,366 94.7094 417,113 4.6310 59,400 0.6596
其中:市值
50 万 以 下
普通股股东 2,086,439 84.5755 321,113 13.0165 59,400 2.4080
市值 50 万
以上普通股
股东 6,443,927 98.5320 96,000 1.4680 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 审议公司 2024 28,140,738 98.6126 348,801 1.2222 47,100 0.1652
年度董