武商集团:武商集团2024年度股东会决议公告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-022
武商集团股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席情况：

1、出席会议的股东及授权代表人数 295
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 13
通过网络投票出席会议的股东人数 282
出席会议的中小投资者人数 286
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 372,982,075
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数 334,001,983（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 38,980,092
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 41,706,225
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决 49.7373%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有 44.5393%
表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 5.1980%
有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决 5.5615%
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、钟滔律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
议案 投票结果 审议结
序号 议案名称 股东类型 同意 反对 弃权 果
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 武商集团 2024 年度董事会工作报告 A 股股东 369,909,968 99.1763% 2,204,707 0.5911% 867,400 0.2326% 通过
2 武商集团 2024 年度监事会工作报告 A 股股东 369,909,968 99.1763% 2,204,707 0.5911% 867,400 0.2326% 通过
3 武商集团 2024 年度报告全文及摘要 A 股股东 369,995,568 99.1993% 2,192,407 0.5878% 794,100 0.2129% 通过
4 武商集团 2024 年度财务决算报告 A 股股东 370,018,848 99.2056% 2,167,527 0.5811% 795,700 0.2133% 通过
5 2024 年度利润分配和资本公积金转增股 A 股股东 370,210,248 99.2568% 2,210,527 0.5927% 561,300 0.1505% 通过
本方案 中小股东 38,934,398 93.3540% 2,210,527 5.3002% 561,300 1.3458%
6 关于银行授信和贷款的议案 A 股股东 369,629,968 99.1013% 2,557,807 0.6857% 794,300 0.2130% 通过
7 关于拟注册发行中期票据的议案 A 股股东 369,654,368 99.1078% 2,604,407 0.6983% 723,300 0.1939% 通过
8 关于投资建设新襄阳武商 MALL 项目的议 A 股股东 367,126,168 98.4300% 5,821,507 1.5608% 34,400 0.0092% 通过
案 中小股东 35,850,318 85.9592% 5,821,507 13.9583% 34,400 0.0825%
9 关于修订《公司章程》的议案 A 股股东 370,105,568 99.2288% 2,192,407 0.5878% 684,100 0.1834% 通过
中小股东 38,829,718 93.1029% 2,192,407 5.2568% 684,100 1.6403%
关于制定《董事离职管理制度》及修订《股
10 东会议事规则》《董事会议事规则》《独立 A 股股东 369,909,968 99.1763% 2,204,707 0.5911% 867,400 0.2326% 通过
董事制度》的议案
注：议案 9 经股东会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事在股东会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：姚远、钟滔
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司 2024 年度股东会决议
2.关于武商集团股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 21 日