方盛制药:方盛制药2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-056
湖南方盛制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,345,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.1724
注：2024 年年度股东大会股权登记日（2025 年 5 月 14 日）的总股份数为
439,085,060 股，公司于 2025 年 5 月 15 日注销 3,700 股限制性股票，最新总股份
数为 439,081,360 股，本公告涉及的总股份数均为股权登记日总股份数，即
439,085,060 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因
公出差未出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先
生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，其中独立董事高学敏先
生及杜守颖女士以网络连线方式参加本次会议，董事长周晓莉女
士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议；其他高管均列
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,705,322 99.6772 518,450 0.2613 121,700 0.0615
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,741,822 99.6956 511,950 0.2581 91,700 0.0463
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财
务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,752,522 99.7010 521,750 0.2630 71,200 0.0360
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,750,122 99.6998 517,350 0.2608 78,000 0.0394
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,665,522 99.6571 609,350 0.3072 70,600 0.0357
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定并执行
公司 2025 年中期现金分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,453,622 99.5503 820,850 0.4138 71,000 0.0359
7、 议案名称：关于支付 2024 年度财务审计机构审计报酬
以及聘请 2025 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,721,822 99.6855 538,450 0.2714 85,200 0.0431
8、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 197,397,622 99.5221 632,550 0.3189 315,300 0.1590
9、 议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 197,705,222 99.6772 508,550 0.2563 131,700 0.0665
10、议案名称：关于修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,352,422 96.9784 479,350 0.2416 5,513,700 2.7800
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通 165,574,607 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5%普通 5,399,700 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普通 26,691,215 97.5158 609,350 2.2262 70,600 0.2579
股股东
其中:市值 50 万以 2,048,715 81.0516 408,350 16.1552 70,600 2.7932
下普通股股东
市值 50 万以上普 24,642,500 99.