山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-032
山东钢铁股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部 办公
楼 704 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 674
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,495,211,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.5932
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持会议。会议采取现场与网络投票方
式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事王爱国先生、徐科先生以视频会
议方式出席会议，董事李洪建先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事齐登业先生因公务未能出席会议；
3、公司董事、总经理张润生先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀
先生出席会议；副总经理王培文先生、郭伟达先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 6,471,689,932 99.6378 22,340,116 0.3439 1,181,581 0.0183
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,471,685,732 99.6377 22,321,516 0.3436 1,204,381 0.0187
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,471,566,045 99.6359 22,489,316 0.3462 1,156,268 0.0179
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,467,697,004 99.5763 26,376,344 0.4060 1,138,281 0.0177
5、 议案名称：关于公司 2024 年度固定资产投资完成情况及 2025 年度固定资产
投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,467,187,232 99.5685 26,888,216 0.4139 1,136,181 0.0176
6、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,467,195,464 99.5686 26,847,204 0.4133 1,168,961 0.0181
7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,467,631,074 99.5753 26,426,994 0.4068 1,153,561 0.0179
8、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常
关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 198,515,629 87.8395 26,340,544 11.6552 1,141,881 0.5053
9、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,467,754,804 99.5772 26,288,516 0.4047 1,168,309 0.0181
10、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,466,830,292 99.5630 27,249,276 0.4195 1,132,061 0.0175
11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,466,842,972 99.5632 27,223,476 0.4191 1,145,181 0.0177
12、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,466,797,782 99.5625 27,280,788 0.4200 1,133,059 0.0175
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 6,269,213,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 198,417,499 87.7961 26,426,994 11.6934 1,153,561 0.5105
普通股股东
其中:市值
50万以下普 30,311,666 86.2821 3,665,640 10.4342 1,153,561 3.2837
通股股东
市值 50 万
以上普通股 168,105,833 88.0747 22,761,354 11.9253 0 0.0000
股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关于公司
7 2024 年度 198,417,499 87.7961 26,4