蓝帆医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-039
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年5月20日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共385名，代表股份314,568,200股，占公司股份总数的31.2341%。
其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表12名，代表股份296,062,801股，占公司股份总数的29.3967%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东373名，代表股份18,505,399股，占公司股份总数的1.8374%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计378人，代表股份69,877,909股，占公司股份总数的6.9383%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统参加了会议）。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过了《关于<2024 年度董事会报告>的议案》；
同意 309,736,990 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4642%；反对
4,417,312 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4042%；弃权 413,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1316%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 65,046,699 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0862%；反对 4,417,312 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3215%；弃权 413,898 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5923%。
同意 309,733,890 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4632%；反对
4,471,910 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4216%；弃权 362,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 65,043,599 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0818%；反对 4,471,910 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3996%；弃权 362,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5186%。
3、审议并通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》；
同意 309,433,688 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3678%；反对
4,417,312 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4042%；弃权 717,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2280%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 64,743,397 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.6522%；反对 4,417,312 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3215%；弃权 717,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0264%。
4、审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
同意 309,425,987 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3653%；反对
4,504,213 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4319%；弃权 638,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2028%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 64,735,696 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.6411%；反对 4,504,213 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.4458%；弃权 638,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9130%。
5、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；
同意 309,328,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3342%；反对
4,960,524 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.5769%；弃权 279,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0889%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 64,637,885 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5012%；反对 4,960,524 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 7.0988%；弃权 279,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4000%。
6、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
同意 309,647,189 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4356%；反对
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1220%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 64,956,898 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.9577%；反对 4,537,213 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.4931%；弃权 383,798 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5492%。
7、审议并通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
同意 309,372,289 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3482%；反对
4,505,413 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4323%；弃权 690,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2195%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 64,681,998 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.5643%；反对 4,505,413 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.4475%；弃权 690,498 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9881%。
8、逐项审议并通过了《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
8.01 非独立董事薪酬方案
鉴于淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生为关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权244,645,441股。表决结果如下：
同意 64,589,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 92.3729%；反对
4,525,010 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 6.4714%；弃权 808,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1557%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 64,544,799 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.3680%；反对 4,525,010 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.4756%；弃权 808,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1564%。
8.02 独立董事薪酬方案
同意 309,495,390 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3874%；反对
4,550,410 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4466%；弃权 522,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1661%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 64,805,099 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.7405%；反对 4,550,410 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.5119%；弃权 522,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7476%。
8.03 高级管理人员薪酬方案

鉴于钟舒乔先生和张永臣先生为关联股东，因此回避表决，该股东持有有效表决权474,350股。表决结果如下：
同意 308,734,228 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2936%；反对
4,551,422 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4491%；弃权 808,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2573%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 64,518,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.3300%；反对 4,551,422 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.5134%；弃权 808,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1566%。
9、审议并通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
同意 309,760,487 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4716%；反对
4,416,513 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4040%；弃权 391,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1244%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 65,070,196 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.1198%；反对 4,416,513 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.3203%；弃权 391,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5598%。
10、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 300,110,174 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.4039%；反对
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