拓荆科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-030
拓荆科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
普通股股东人数 134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 141,612,156
普通股股东所持有表决权数量 141,612,156
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 50.8553
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8553
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,546,571 99.9536 48,374 0.0341 17,211 0.0123
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,544,131 99.9519 50,814 0.0358 17,211 0.0123
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,543,687 99.9516 51,258 0.0361 17,211 0.0123
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,537,870 99.9475 57,075 0.0403 17,211 0.0122
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,410,919 99.1517 1,170,719 0.8267 30,518 0.0216
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,560,367 99.9634 39,339 0.0277 12,450 0.0089
7、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 141,557,144 99.9611 36,795 0.0259 18,217 0.0130
8、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 112,929,221 97.9888 2,304,997 2.0000 12,750 0.0112
9、 议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 114,590,405 99.5978 109,579 0.0952 353,089 0.3070
听取：《2024 年度独立董事述职报告》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例
序 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
关于公 22,204,654 99.7673 39,339 0.1767 12,450 0.0560
司 2024
6 年度利
润分配
方案的
议案
关于公 22,201,431 99.7528 36,795 0.1653 18,217 0.0819
司续聘
7 2025 年
度审计
机构的
议案
关于公 19,938,696 89.5861 2,304,997 10.3565 12,750 0.0574
司 2025
年度董
8 事、监
事薪酬
方案的
议案
关于公 21,675,712 97.9101 109,579 0.4949 353,089 1.5950
9 司为董
事、监

事和高
级管理
人员购
买责任
险的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
2、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：姜谦及其一致行动人及现任董事身份的股东对
议案 8 回避表决；姜谦及其一致行动人、现任董事、高级管理人员及在职员
工身份的股东对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、谢莹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日