中金环境:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-033
南方中金环境股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会增加临时提案情况：
鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议已审议通过《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》及《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》，吸收合并全资子公司
南方泵业股份有限公司工作已经完成，且 2025 年 4 月 23 日中金环境已获得浙江
省市场监督管理局出具的关于同意中金环境变更企业名称为“南方泵业股份有限公司”的企业名称预核准；根据企业名称变更相关规定，需中金环境股东大会进一步审议并确认变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》事项。
为提高公司决策效率，公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司于
2025 年 4 月 29 日出具《关于提请增加中金环境 2024 年年度股东大会临时提案
的函》，提议将《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2024 年年度股东大会审议。
上述提案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2025-030）。

一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司 2024 年年度股东大会会议通知已
于 2025 年 4 月 29 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）13:30 开始
网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-
15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长杭军先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 254 人，代表股份 631,850,746 股，占公司有表
决权股份总数的 32.8935％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 595,180,176 股，占公司有表决
权股份总数的 30.9844％。
通过网络投票的股东 247 人，代表股份 36,670,570 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9090％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 252 人，代表股份 65,842,424 股，占公司
有表决权股份总数的 3.4277％。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 29,171,854 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5187％。
通过网络投票的中小股东 247 人，代表股份 36,670,570 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9090％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 630,369,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7656％；反对 795,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1259％；弃权 685,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1085％。
中小股东总表决情况：
同意 64,361,444 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7507％；反对 795,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2085％；弃权 685,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0408％。
独立董事在本次股东大会上作了 2024 年度述职报告，与会股东未对独立董
事述职报告提出异议。公司《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司 2025 年 4
月 29 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 630,747,366 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8254％；反对 798,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1264％；弃权 304,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0483％。

中小股东总表决情况：
同意 64,739,044 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3242％；反对 798,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2126％；弃权 304,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4632％。
3、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 630,508,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7876％；反对 963,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1525％；弃权 378,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0599％。
中小股东总表决情况：
同意 64,500,444 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9618％；反对 963,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.4630％；弃权 378,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5751％。
4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 628,415,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4562％；反对 3,291,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5209％；弃权 144,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0229％。
中小股东总表决情况：
同意 62,406,703 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7819％；反对 3,291,241 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 4.9987％；弃权 144,480 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2194％。
5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 630,243,966 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7457％；反对 1,102,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1745％；弃权 504,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0798％。
中小股东总表决情况：
同意 64,235,644 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5597％；反对 1,102,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6746％；弃权 504,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7657％。
6、审议通过了《2025 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 628,809,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5187％；反对 1,037,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1641％；弃权 2,003,880 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3171％。
中小股东总表决情况：
同意 62,801,544 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3816％；反对 1,037,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 1.5750％；弃权 2,003,880 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0434％。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
总表决情况：
同意 628,288,366 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4362％；反对 2,779,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4399％；弃权 782,580 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1239％。
中小股东总表决情况：
同意 62,280,044 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5895％；反对 2,779,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 4.2219％；弃权 782,580 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1886％。
8、审议通过了《关于公司董事 2024 年度报酬的议案》
总表决情况：
同意 628,316,425 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4406％；反对 1,415,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2240％；弃权 2,119,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3354％。
中小股东总表决情况：
同意 62,308,103 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6322％；反对 1,415,041 股，占出席本次股东大会中小股东有