夏厦精密:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-025
浙江夏厦精密制造股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。
2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江
夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：公司第二届董事会
5、 主持人：董事长夏建敏先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 81 人，代表股份 46,571,200 股，
占公司有表决权股份总数的 75.1148％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 46,500,100 股，占
公司有表决权股份总数的 75.0002％。
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 71,100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1147％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 78 人，代表股份 71,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1148％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 71,100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1147％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 46,561,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9798％；
反对 4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 61,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7978％；反对 4,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8820％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3202％。
2．审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况：
同意 46,561,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9798％；
反对 4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 61,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7978％；反对 4,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8820％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3202％。
3．审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。
总表决情况：
同意 46,561,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9798％；
反对 4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东总表决情况：
同意 61,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7978％；反对 4,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8820％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.3202％。
4．审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：
同意 46,561,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9781％；
反对 4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 61,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.6742％；反对 4,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8820％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4438％。
5．审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》。
总表决情况：
同意 46,562,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817％；
反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 62,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0618％；反对 5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1629％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7753％。
6．审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 46,562,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9822％；
反对 4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 62,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3427％；反对 4,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8820％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7753％。
7．审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 46,562,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817％；
反对 4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 62,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0618％；反对 4,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8820％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0562％。
8．审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 46,562,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9817％；
反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 62,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0618％；反对 5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1629％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.7753％。
9．审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提
供担保额度的议案》。
总表决情况：
同意 46,560,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9766％；
反对 7,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0157%；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0077％。
中小股东总表决情况：
同意 60,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6910％；反对 7,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
10.2528％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0562％。
10．审议通过了《关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 46,560,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9766％；
反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0125％。
中小股东总表决情况：
同意 60,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6910％；反对 5,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1629％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.1461％。
11．审议通过了《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 46,560,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9768％；
反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总