华熙生物:华熙生物关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-020
华熙生物科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市钱塘区海达北路 399 号康洲科创园 B1 座 1 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日
至2025 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
2 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记
7 的议案 √
8 关于修订部分公司管理制度的议案 √
累积投票议案
关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）
9.00 人
9.01 关于选举赵燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议 √

案
关于选举郭珈均先生为公司第三届董事会非独立董事的
9.02 议案 √
关于选举李亦争先生为公司第三届董事会非独立董事的
9.03 议案 √
关于选举汪卉先生为公司第三届董事会非独立董事的议
9.04 案 √
关于选举于静女士为公司第三届董事会非独立董事的议
9.05 案 √
关于选举陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立董事的
9.06 议案 √
应选独立董
10.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
事（3）人
10.01 关于选举姚洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
关于选举陈达亮先生为公司第三届董事会独立董事的议
10.02 案 √
关于选举徐文鸣先生为公司第三届董事会独立董事的议
10.03 案 √
注：本次股东大会还将听取独立董事 2024 年度述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
第二届董事会第十七次会议已审议通过第 1、2、5、6 项议案；第二届监事会第十二次会议已审议通过第 1、3、5、6 项议案；因议案 4 涉及董事、监事薪酬，为谨慎起见，全体董事、监事对该议案回避表决，议案 4 直接提交股东大会
审议。其中议案 1、6 涉及事项已于 2025 年 4 月 11 日刊载于《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
第二届董事会第十九次会议已审议通过第 7、8 项议案，同时审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》及《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》，同意提名赵燕女士、郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈玉鑫先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人；提名姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生为公司第三届董事会独立
董事候选人，其中陈达亮先生为会计专业人士。相关事项已于 2025 年 5 月 20
日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司将于 2024 年年度股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024 年年度股东大会会议资料》，披露以上议案内容。2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688363 华熙生物 2025/6/3
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。
（一） 个人股东的登记方法
个人股东拟亲自出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等持股证明扫描件邮件发送至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将委托人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）、股东授权委托书、受托人有效身份证件扫描件邮件发送至 ir@bloomagebiotech.com，并在出席会议时出示委托人股票账户卡（如有）、
受托人有效身份证件、股东授权委托书原件以及委托人有效身份证件复印件。
（二） 法人股东的登记方法
法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应于会议提前登记截止时间前将法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com，并在出席会议时出示法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明。
（三） 合伙企业股东的登记方法
合伙企业股东应由其执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人委派代表出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将合伙企业股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有执行事务合伙人委派代表资格的有效证明和股票账户卡（如有）等持股证明扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示合伙企业股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有执行事务合伙人委派代表资格的有效证明原件和股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理