立方控股:2024年年度股东会决议公告
公告时间:2025-05-20 18:50:22
证券代码:833030 证券简称:立方控股 公告编号:2025-050
杭州立方控股股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周林健先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
62,464,304 股,占公司有表决权股份总数的 67.7169%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
23,694,304 股,占公司有表决权股份总数的 25.6868%。
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(七)审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(八)审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(九)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计说明的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(十)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
(十一)审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 62,464,304 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无
(十二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司2024
(六) 年度权益分派 3,537,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
预案的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所
(二)律师姓名:傅剑、黄金
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、公司《章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
(一)《杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议》;
(二)《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年年
度股东会的法律意见书》。
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董事会
2025 年 5 月 20 日