立方控股:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-050
杭州立方控股股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周林健先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
62,464,304 股，占公司有表决权股份总数的 67.7169%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
23,694,304 股，占公司有表决权股份总数的 25.6868%。

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（十一）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司2024
（六） 年度权益分派 3,537,100 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
预案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、黄金
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、公司《章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《杭州立方控股股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年年
度股东会的法律意见书》。
杭州立方控股股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日