汇鸿集团:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-030
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 413
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,531,268,435
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.2860
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事巫强先生、董事董亮先生因公务原因，
未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事周晓先生、董峥先生因公务原因，未能出
席本次会议；
3、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,813,234 99.8396 2,028,501 0.1324 426,700 0.0280
2、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,782,229 99.8376 1,913,501 0.1249 572,705 0.0375
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,487,729 99.8184 1,936,506 0.1264 844,200 0.0552
4、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,572,029 99.8239 2,170,106 0.1417 526,300 0.0344
5、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,585,034 99.8247 2,134,701 0.1394 548,700 0.0359
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,527,849,429 99.7767 2,760,106 0.1802 658,900 0.0431
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,527,961,429 99.7840 2,807,606 0.1833 499,400 0.0327
8、 议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,521,163,334 99.3400 9,410,601 0.6145 694,500 0.0455
9、 议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,211,529 99.8003 2,541,206 0.1659 515,700 0.0338
10、 议案名称：《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,396,134 99.8124 2,160,701 0.1411 711,600 0.0465
11、 议案名称：《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,375,734 99.8110 2,289,701 0.1495 603,000 0.0395
12、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,402,429 99.8128 2,413,701 0.1576 452,305 0.0296
13、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,528,577,029 99.8242 2,101,401 0.1372 590,005 0.0386
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%
以 上 普 1,511,591,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股
1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持股 1%
以 下 普 16,981,018 86.2969 2,170,106 11.0284 526,300 2.6747
通 股 股
东
其中：市
值 50 万
以 下 普 12,190,352 87.5356 1,209,506 8.6851 526,300 3.7793
通 股 股
东
市值 50
万 以 上 4,790,666 83.2975 960,600 16.