睿能科技:睿能科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-023
福建睿能科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园C 区 26 号楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,878,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.3970
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,833,900 99.9678 39,600 0.0283 5,400 0.0039
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,833,100 99.9672 38,100 0.0272 7,700 0.0056
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,814,000 99.9536 39,600 0.0283 25,300 0.0181
4、 议案名称：《公司 2024 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,830,500 99.9653 41,500 0.0296 6,900 0.0051
5、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,812,100 99.9522 37,900 0.0270 28,900 0.0208
6、 议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,827,900 99.9635 39,100 0.0279 11,900 0.0086
7、 议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,836,100 99.9694 37,400 0.0267 5,400 0.0039
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,835,100 99.9686 36,900 0.0263 6,900 0.0051
9、 议案名称：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,810,100 99.9508 43,400 0.0310 25,400 0.0182
10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 139,812,300 99.9523 39,800 0.0284 26,800 0.0193
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 129,804,736 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 9,525,264 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 500,500 91.1823 41,500 7.5605 6,900 1.2572
其中:市值 50 万以下普通股股东 282,200 85.3599 41,500 12.5529 6,900 2.0872
市值 50 万以上普通股股东 218,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《公司 2024 年年度利润分配预案》 10,025,764 99.5195 41,500 0.4119 6,900 0.0686
6 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公 10,023,164 99.4937 39,100 0.3881 11,900 0.1182
司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》
7 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 10,031,364 99.5751 37,400 0.3712 5,400 0.0537
8 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回 10,030,364 99.5652 36,900 0.3662 6,900 0.0686
报规划的议案》
9 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 10,005,364 99.3170 43,400 0.4308 25,400 0.2522
10 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易 10,007,564 99.3389 39,800 0.3950 26,800 0.2661
程序向特定对象发行股票的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会议
和第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、上述议案 4、议案 8 特别决议议案。
3、上述议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 1