罗曼股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-026
上海罗曼科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 50,192,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.7877
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司章程》之相关规定，经全体董事共同推举，由董事、董事会秘书张政宇先生主持
本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书张政宇出席了会议，公司全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,165,700 99.9470 13,200 0.0262 13,400 0.0268
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,165,700 99.9470 13,200 0.0262 13,400 0.0268
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,165,700 99.9470 13,200 0.0262 13,400 0.0268
4、 议案名称：《公司 2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,161,700 99.9390 17,200 0.0342 13,400 0.0268
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,161,800 99.9392 17,200 0.0342 13,300 0.0266
6、 议案名称：《于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年
度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,697,350 97.8835 18,100 1.0437 18,600 1.0728
7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,155,600 99.9268 18,100 0.0360 18,600 0.0372
8、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,164,900 99.9454 14,100 0.0280 13,300 0.0266
9、 议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审
计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,161,700 99.9390 17,200 0.0342 13,400 0.0268
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案 》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,094,000 99.8041 85,000 0.1693 13,300 0.0266
11、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,703,450 98.2353 17,200 0.9918 13,400 0.7729
12、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 50,161,600 99.9388 17,200 0.0342 13,500 0.0270
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《公司 2024 年度
5 利润分配预案议 7,084,800 99.5713 17,200 0.2417 13,300 0.1870
案》
《关于公司董事、
高 级 管 理 人 员
6 2024 年度薪酬执 1,697,350 97.8835 18,100 1.0437 18,600 1.0728
行情况及 2025 年
度薪酬方案的议
案》
《关于续聘众华
会计师事务所（特
9 殊普通合伙）为 7,084,700 99.5699 17,200 0.2417 13,400 0.1884
2025 年度审计机
构的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
10 办理以简易程序 7,017,000 98.6184 85,000 1.1946 13,300 0.1870
向特定对象发行
股票的议案》
《关于公司向银
11 行申请综