同兴达:深圳同兴达科技股份有限公司关于2024年度股东大会决议公告

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-028
深圳同兴达科技股份有限公司
关于 2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长、总经理万锋先生
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2025 年 5 月 20 日下午 15:00。
网络投票日期、时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15－15:00 任意时间。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智界一期 2 号楼 16 层贵宾会议室。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 116,748,292 股，占公司有表
决权股份总数的 37.2607％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 115,215,272 股，占公司有表决
权股份总数的 36.7714％。
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 1,533,020 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4893％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 192 人，代表股份 1,533,020 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4893％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 1,533,020 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4893％。
3、公司部分董事、监事、高管和北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
提案 1.00 审议通过了《关于＜2024 年董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 116,050,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4023％；
反对 616,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5282％；弃权81,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％。
中小股东总表决情况：
同意 835,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4807％；反对 616,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.2226％；弃权 81,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2967％。
表决结果：通过
提案 2.00 审议通过了《关于＜2024 年监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 116,052,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4040％；
反对 616,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5282％；弃权79,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678％。
中小股东总表决情况：
同意 837,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6112％；反对 616,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.2226％；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1663％。
表决结果：通过
提案 3.00 审议通过了《关于＜2024 年度报告及摘要＞的议案》

总表决情况：
同意 116,050,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4023％；
反对 616,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5282％；弃权81,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％。
中小股东总表决情况：
同意 835,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4807％；反对 616,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.2226％；弃权 81,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2967％。
表决结果：通过
提案 4.00 审议通过了《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 116,052,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4040％；
反对 616,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5282％；弃权79,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678％。
中小股东总表决情况：
同意 837,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6112％；反对 616,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.2226％；弃权 79,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1663％。
表决结果：通过
提案 5.00 审议通过了《关于＜2024 年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意 116,050,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4024％；
反对 626,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5365％；弃权
71,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0612％。
中小股东总表决情况：
同意 835,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4872％；反对 626,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 40.8553％；弃权 71,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6575％。
表决结果：通过
提案 6.00 审议通过了《公司关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 116,051,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4034％；
反对 645,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5525％；弃权51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0441％。
中小股东总表决情况：
同意 836,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5655％；反对 645,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 42.0751％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3594％。
表决结果：通过
提案 7.00 审议通过了《关于公司 2025 年拟向子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 115,957,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3225％；
反对 718,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6155％；弃权72,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0620％。
中小股东总表决情况：

同意 742,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4012％；反对 718,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 46.8761％；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7227％。
表决结果：本议案为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案 8.01 审议通过了《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》
总表决情况：
同意 830,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 54.1611％；反
对659,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的43.0144％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8245％。
中小股东总表决情况：
同意 830,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1611％；反对 659,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 43.0144％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8245％。
表决结果：通过，关联股东回避表决。
提案 8.02 审议通过了《独立董事薪酬方案》
总表决情况：
同意 115,999,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3583％；
反对 664,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5691％；弃权84,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726％。
中小股东总表决情况：
同意 783,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.1278％；反对 664,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 43.3406％；弃权 84,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5316％。
表决结果：通过
提案 9.00 审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 115,999,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3583％；
反对 698,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5987％；弃权50,300 股（其中，因未投票默