中电港:2024年度股东大会决议公告

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-028
深圳中电港技术股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招
商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱颖涛先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 293 人，代表有表决权的公司股份数合计为 544,258,277 股，占公司有表决权股份总数759,900,097 股的 71.6223％。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 322,505,599 股，占公司有表决权股份总数 759,900,097股的 42.4405％；通过网络投票的股东共 290 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 221,752,678 股，占公司有表决权股份总数 759,900,097 股的 29.1818％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共286 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,634,059 股，占公司有表决权股
份总数 759,900,097 股的 2.5838％。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表
有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 759,900,097 股的 0.0000％；
通过网络投票的股东共 286 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,634,059股，占公司有表决权股份总数 759,900,097 股的 2.5838％。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 544,025,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9573％；反对 209,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意 19,401,759 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 98.8169％；反对 209,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0680％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1151％。
（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 544,040,977 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9601％；反对 194,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0358％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意 19,416,759 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8932％；反对 194,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9916％；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1151％。
（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 544,042,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9603％；反对 197,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。
其中，中小股东表决情况：同意 19,418,059 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8999％；反对 197,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0044％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0958％。
（四）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 544,042,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9604％；反对 196,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035％。

其中，中小股东表决情况：同意 19,418,459 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.9019％；反对 196,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0023％；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0958％。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 544,112,777 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9733％；反对 136,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0252％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中，中小股东表决情况：同意 19,488,559 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2589％；反对 136,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6973％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0438％。
（六）审议通过了《关于 2024 年度在公司任职的董事、监事领取薪酬情况
的议案》
表决结果：同意 544,010,477 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 235,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0432％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
其中，中小股东表决情况：同意 19,386,259 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7379％；反对 235,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1984％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0637％。
（七）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 273,080,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8982％；反对 250,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0916％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0102％。

其中，中小股东表决情况：同意 19,355,699 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5823％；反对 250,360 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2751％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1426％。
本议案涉及关联交易，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司回避表决，回避表决股份总数为 270,899,114 股，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。
（八）审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 541,887,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5643％；反对 2,344,659 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4308％；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,262,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.9232％；反对 2,344,659 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.9418％；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1350％。
（九）审议通过了《关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的
议案》
表决结果：同意 543,835,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9223％；反对 406,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0747％；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031％。
其中，中小股东表决情况：同意 19,210,899 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8448％；反对 406,460 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0702％；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0851％。
（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 543,967,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9465％；反对 278,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0512％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023％。
其中，中小股东表决情况：同意 19,342,899 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5171％；反对 278,560 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4188％