华阳集团:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-023
惠州市华阳集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 14 日
以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人，会议由董事长邹淦荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》；
根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，结合公司2024年年度权益分派实施的情况，董事会同意将2021年股票期权激励计划行权价格由34.97元/份调整为34.49元/份。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-025）。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十一日