诚意药业:上海市锦天城律师事务所关于浙江诚意药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于浙江诚意药业股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江诚意药业股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：浙江诚意药业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 28 日，公司召
开第四届董事会第十三次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
及公司选定的符合中国证监会规定条件的媒体上发出了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日上午 9:00 在浙江省温州市洞头
区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台
投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 108 名，代表有表决权股
份 145,762,790 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 45.8827%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 21 名，均
为截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 127,249,046 股，占公司股份总数的 40.0550%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 87 名，代表有表决权股份 18,513,744 股，占公司股份总数的 5.8277%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 98 名，代表有表决权
股份 42,530,709 股，占公司股份总数的 13.3877%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 145,666,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9337%；反对 76,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0525%；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0138%。本议案通过。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 145,666,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9337%；反对 76,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0525%；弃权 20,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0138%。本议案通过。
3、审议《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 145,566,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8651%；反对 76,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0525%；弃权 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。本议案通过。
4、审议《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 145,566,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8651%；反对 76,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0525%；弃权 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,334,109 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5377%；反对 76,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1801%；弃权 120,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2822%。
5、审议《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 145,566,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8651%；反对 76,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0525%；弃权 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。本议案通过。
6、审议《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》
表决结果：同意 145,106,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5495%；反对 296,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2034%；弃权 360,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2471%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,874,109 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4561%；反对 296,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6973%；弃权 360,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8466%。
7、审议《关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 144,861,290 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3815%；反对 541,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3714%；弃权 360,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2471%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,629,209 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.8803%；反对 541,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2731%；弃权 360,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8466%。
8、审议《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 145,566,190 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8651%；反对 76,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0525%；弃权 120,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0824%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 42,334,109 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5377%；反对 76,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1801%；弃权 120,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2822%。
9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 145,080,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5322%；反对 321,860 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2208%；弃权 360,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2470%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 41,848,849 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.3967%