红豆股份:红豆股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-033
江苏红豆实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,384,066,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4890
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长周宏江主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事徐而迅因公出差未能出席本次股东大
会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,382,069,920 99.8557 1,148,962 0.0830 847,400 0.0613
2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,382,075,820 99.8561 1,152,962 0.0833 837,500 0.0606
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,382,071,220 99.8558 1,148,962 0.0830 846,100 0.0612
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,381,975,820 99.8489 1,901,962 0.1374 188,500 0.0137
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文和年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,382,074,020 99.8560 1,149,062 0.0830 843,200 0.0610
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,382,068,120 99.8556 1,171,062 0.0846 827,100 0.0598
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,372,294,918 99.8236 1,630,464 0.1186 794,200 0.0578
8、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》及部分公司治理制度的议案
8.01、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,382,062,018 99.8551 1,154,064 0.0833 850,200 0.0616
8.02、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,373,842,415 99.2613 9,320,667 0.6734 903,200 0.0653
8.03、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,373,842,415 99.2613 9,373,667 0.6772 850,200 0.0615
8.04、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,373,841,415 99.2612 9,343,667 0.6750 881,200 0.0638
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2024
4 年度利润分配 12,983,302 86.1317 1,901,962 12.6176 188,500 1.2507
方案的议案
关于取消监事
8.01 会并修改《公司 13,069,500 86.7036 1,154,064 7.6561 850,200 5.6403
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司董事长周宏江，所持表决权股份数 4,033,786 股、董事王昌辉，所持
表决权股份数 4,782,900 股、董事