电投能源:公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025028
内蒙古电投能源股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14:00
互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 20 日（周二）9:15—15:00
交易系统投票时间：2025 年 5 月 20 日（周二）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东208人，代表股份1,416,149,684股，占公司有表决权股份总数的 63.1766％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,293,685,027 股，
占公司有表决权股份总数的 57.7133％。
通过网络投票的股东 206 人，代表股份 122,464,657 股，占公司
有表决权股份总数的 5.4633％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 207 人，代表股份 166,126,963
股，占公司有表决权股份总数的 7.4112％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 43,662,306 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9478％。
通过网络投票的中小股东 206 人，代表股份 122,464,657 股，占
公司有表决权股份总数的 5.4633％。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案1.00 公司2024年度董事会工作报告
总表决情况：

同意1,415,248,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364％；反对709,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃权191,132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意165,226,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4578％；反对709,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4271％；弃权191,132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1151％。
提案2.00 公司2024年度监事会工作报告
总表决情况：
同意1,415,259,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9372％；反对705,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498％；弃权184,132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意165,237,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4644％；反对705,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4248％；弃权184,132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1108％。

提案3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意1,415,336,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426％；反对629,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％；弃权184,032股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意165,313,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5105％；反对629,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3787％；弃权184,032股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1108％。
提案4.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意1,415,532,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9564％；反对610,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意165,509,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6282％；反对610,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3673％；弃权7,400股（其中，因未投票默认
弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045％。
提案5.00 关于公司2024年度经营计划完成情况及2025年度经营计划的议案
总表决情况：
同意1,415,528,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对614,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意165,505,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6261％；反对614,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。
提案6.00 关于公司2025年度财务预算的议案
总表决情况：
同意1,415,528,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对614,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东总表决情况：

同意165,505,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6261％；反对614,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。
提案7.00 关于公司2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计划的议案
总表决情况：
同意1,415,528,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对614,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意165,505,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6261％；反对614,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0039％。
提案8.00 关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案
关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有1,250,022,721股，回避表决。

总表决情况：
同意152,330,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6949％；反对13,770,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2892％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意152,330,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6949％；反对13,770,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2892％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0159％。
提案9.00 关于公司2024年年度报告和报告摘要的议案
总表决情况：
同意1,415,342,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9430％；反对623,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440％；弃权184,232股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意165,319,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5141％；反对623,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3750％；弃权184,232股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1109％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：商娟、金花
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年度股东大会决议；
2.2024 年度股东大会法律意见书。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2025年5月20日