爱慕股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-023
爱慕股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219
号楼爱慕大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 348,183,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.6422
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,107,128 99.9780 68,900 0.0197 7,600 0.0023
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,093,428 99.9740 82,900 0.0238 7,300 0.0022
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,093,428 99.9740 69,200 0.0198 21,000 0.0062
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,093,428 99.9740 68,900 0.0197 21,300 0.0063
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,091,428 99.9735 84,900 0.0243 7,300 0.0022
6、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,077,228 99.9694 72,300 0.0207 34,100 0.0099
7、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,063,528 99.9655 72,300 0.0207 47,800 0.0138
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,085,128 99.9717 80,900 0.0232 17,600 0.0051
9、 议案名称：关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 347,765,572 99.9762 67,200 0.0193 15,300 0.0045
10、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,112,428 99.9795 65,100 0.0186 6,100 0.0019
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 2,519 96.4694 84,90 3.2511 7,300 0.2795
年度利润分配 ,256 0
预案的议案
6 关于确认公司 2,505 95.9256 72,30 2.7686 34,10 1.3058
董事 2024 年度 ,056 0 0
薪酬及 2025 年
度薪酬方案的
议案
8 关于续聘 2025 2,512 96.2282 80,90 3.0979 17,60 0.6739
年度会计师事 ,956 0 0
务所的议案
9 关于 2023 年限 2,193 96.3751 67,20 2.9527 15,30 0.6722
制性股票激励 ,400 0 0
计划第二个解
除限售期解除
限售条件未成
就暨回购注销
部分限制性股
票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独
计票。
2、本次股东会议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东
或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。
3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
4、 除审议上述议案外，本次会议还听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王浩霖、杨茜茜
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议