红墙股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-031
广东红墙新材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年5月20日（周二）15:00。
（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘连军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 236 人，代表股份 97,031,297 股，占公司有表
决权股份总数的 45.9397％。

1、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 96,364,462 股，占公司有表决权股份总
数的 45.6240％。
2、网络投票的情况
通过网络投票的股东 232 人，代表股份 666,835 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3157％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 232 人，代表股份 666,835 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3157％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 666,835 股，占公司有表决权股份总数的 0.3157％。
本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 2024 年年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意 97,004,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726％；
反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％；弃权 11,875股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 640,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0148％；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2044％；弃权 11,875 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7808％。
提案 2.00 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：
同意 97,004,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724％；
反对 15,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％；弃权 11,575股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。
中小股东总表决情况：
同意 640,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9848％；反对 15,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2794％；弃权 11,575 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7358％。
提案 3.00 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 96,986,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9543％；
反对 14,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权 29,475股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。
中小股东总表决情况：
同意 622,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3454％；反对 14,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2344％；弃权 29,475 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4201％。
提案 4.00 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 97,005,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9729％；
反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％；弃权 11,575股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。

中小股东总表决情况：
同意 640,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0597％；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2044％；弃权 11,575 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7358％。
提案 5.00 2024 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 96,998,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661％；
反对 21,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 11,675股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意 633,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0647％；反对 21,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1844％；弃权 11,675 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7508％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
（二）律师姓名：戴振军、刘浩
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日