金龙机电:广东信达律师事务所关于金龙机电股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

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广东信达律师事务所
关于金龙机电股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见书
信达会字（2025）第 136 号
致：金龙机电股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受金龙机电股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：

1、信达律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登了《金龙机电股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
2025 年 5 月 20 日 14:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在
东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第六届董事会第五次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 1 名，代表贵公司有表决权股份 1,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0002%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 279 名，代表贵公司有表决权股份 137,377,717 股，占贵公司有表决权股份总数的 17.1044%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 280 人，代表贵公司有表决权股份总数 137,379,317 股，占贵公司有表决权股份总数的 17.1046%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员、信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的
资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为十二项议案。
本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次股东大会各项议案表决情况详见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。
会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过，其中，相关特别决议议案均已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
附件：本次股东大会表决情况汇总表
表决意见
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 占出席会议股东 占出席会议股东 占出席会议股东
股数（股） 所持有效表决权 股数（股） 所持有效表决权 股数（股） 所持有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
1 2024 年度董事会工作报告 136,575,517 99.4149% 576,200 0.4194% 227,600 0.1657%
2 2024 年度监事会工作报告 135,324,917 98.5046% 581,800 0.4235% 1,472,600 1.0719%
3 2024 年度财务决算报告 135,215,417 98.4249% 576,300 0.4195% 1,587,600 1.1556%
4 2024 年年度报告及摘要 135,359,317 98.5296% 547,400 0.3985% 1,472,600 1.0719%
5 2024 年度利润分配方案 135,248,317 98.4488% 667,400 0.4858% 1,463,600 1.0654%

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构 135,210,217 98.4211% 660,600 0.4809% 1,508,500 1.0981%
6
申请综合融资额度的议案
7 关于为子公司提供担保额度预计的议案 135,154,917 98.3808% 712,900 0.5189% 1,511,500 1.1002%
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 135,228,117 98.4341% 605,200 0.4405% 1,546,000 1.1254%
8
的议案
9 关于开展外汇套期保值业务的议案 135,248,717 98.4491% 613,100 0.4463% 1,517,500 1.1046%
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 136,465,717 99.3350% 641,100 0.4667% 272,500 0.1984%
10
序向特定对象发行股票的议案
关于废止《控股股东和实际控制人行为规则》 136,487,117 99.3506% 582,200 0.4238% 310,000 0.2257%