福龙马:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-028
福龙马集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号
福龙马集团股份有限公司培训会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 644
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,089,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.4629
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事周玮先生以通讯方式出席本次会议；3、公司副总裁、董事会秘书邓勇强先生出席了会议；公司其他高级管理人员列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,511,523 99.4934 416,600 0.3651 161,280 0.1415
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,508,223 99.4905 419,900 0.3680 161,280 0.1415
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,523,323 99.5038 404,500 0.3545 161,580 0.1417
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,527,723 99.5076 407,600 0.3572 154,080 0.1352
5、 议案名称：《公司 2025 年度财务预算方案》
审议结果：通过

股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,535,023 99.5140 405,500 0.3554 148,880 0.1306
6、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,486,123 99.4712 454,100 0.3980 149,180 0.1308
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,372,503 99.3716 553,320 0.4849 163,580 0.1435
8、 议案名称：《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,540,923 99.5192 404,500 0.3545 143,980 0.1263
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,389,923 99.3869 549,100 0.4812 150,380 0.1319
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,954,903 99.0056 964,420 0.8453 170,080 0.1491
11、 议案名称：《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,119,903 99.1502 812,620 0.7122 156,880 0.1376
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《公司 2024 年度利润分 33,654,335 98.2389 454,100 1.3255 149,180 0.4356
配预案》
《关于公司 2024 年度董
7 事、监事报酬事项的议 33,540,715 97.9073 553,320 1.6151 163,580 0.4776
案》
《关于续聘 2025 年度公
8 司财务审计机构和内部 33,709,135 98.3989 404,500 1.1807 143,980 0.4204
控制审计机构的议案》
《关于公司 2025 年度对
10 外提供担保额度预计的 33,123,115 96.6883 964,420 2.8151 170,080 0.4966
议案》
11 《关于增加经营范围暨修 33,288,115 97.1699 812,620 2.3720 156,880 0.4581
订〈公司章程〉的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中其中第 11 项议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案以普通决议通过，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、陈魏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所的法律意见。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日