您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

*ST中利:中利集团见证法律意见书(2024年度股东大会)

公告时间:2025-05-20 18:34:36

地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 (200051)
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website:http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
北京观韬(上海)律师事务所
关于
江苏中利集团股份有限公司
2024 年度股东大会

法律意见书

Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website:http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
北京观韬(上海)律师事务所
关于江苏中利集团股份有限公司
2024 年度股东大会
法律意见书
致:江苏中利集团股份有限公司
江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度股东大会(以下
简称“本次会议”)定于 2025 年 5 月 20 日下午 14∶30 在福建省厦门市思明区
环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼 4 号会议室召开,北京观韬(上海)律
师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派陈洋律师、王梦莹律师(以
下简称“本所律师”)出席本次会议。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分
的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性
意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律
责任。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用,未经本所书面同意,本法律意见书
不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次会议所必备的法
律文件进行公告,并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,依照《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》和《江苏中利集团股份
有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定对本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事
宜出具法律意见如下:

Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website:http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
一、本次会议的召集、召开程序
1、2025 年 4 月 22 日,公司召开第七届董事会 2025 年第一次会议,审议通
过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》,公司董事会召集并定于 2025
年 5 月 20 日下午 14:30 在福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦
23 楼 4 号会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。2025 年 4 月 28
日,公司召开七届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议
事规则>的议案》,前述议案需提交公司股东大会审议。同日,公司控股股东常
熟光晟新能源有限公司向公司董事会提交了《关于提请中利集团董事会增加2024
年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议
案》以临时提案的方式提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、2025 年 4 月 22 日及 2025 年 4 月 29 日,公司在指定媒体公告了《江苏
中利集团股份有限公司 2024 年度股东大会通知》《江苏中利集团股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,以公告方
式通知公司股东召开本次会议。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项,说
明了全体股东有权出席,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、
联系电话和联系人姓名等,同时在公告中列明本次会议的讨论事项,并按有关规
定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
3、本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 在福建省厦门市
思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼 4 号会议室如期召开。本次会议召开
时间、地点与通知一致。
经本所律师审查后确认,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议的人员和召集人资格的合法有效性
1、出席本次会议的股东及委托代理人

Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website:http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
根据公司出席本次会议的现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的
股东的投票记录,出席本次会议的股东及委托代理人 227 名(包括现场会议 4 名
和网络投票 223 名),代表股份 654,802,798 股,占公司总股本的 21.7711%,
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券
信息有限公司验证其身份。
2、出席本次会议的其他人员
经验证,出席本次会议人员除股东及委托代理人外,是公司董事、监事、高
级管理人员以及本所律师。
出席公司本次会议人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证,公司 2024 年度股东大会经董事会作出决议后由董事会召集,符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经验证,公司本次会议就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方
式进行了逐项表决,公司并按《公司章程》规定的程序进行监票。具体表决结果
如下:
议案一:《2024 年度董事会工作报告》
同意 652,126,732 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5913%;反对
2,328,079 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3555%;弃权 347,987 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0531%。
议案二:《2024 年度监事会工作报告》
同意 652,095,732 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5866%;反对
2,351,979 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3592%;弃权 355,087 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542%。

Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website:http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
议案三:《2024 年年度报告及摘要》
同意 652,102,832 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5877%;反对
2,351,979 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3592%;弃权 347,987 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0531%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 50,569,755 股,占出席会议中小股东
所持股份的 94.9315%;反对 2,351,979 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4152%;弃权 347,987 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6533%。
议案四:《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 651,925,132 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.5605%;反对
2,758,166 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4212%;弃权 119,500 股,
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0182%。
其中,中小投资者表决结果为:同意 50,392,055 股,占出席会议中小股东
所持股份的 94.5979%;反对 2,758,166 股,占出席会议中小股东所持股份的
5.17

ST中利002309相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29