*ST中利:中利集团见证法律意见书(2024年度股东大会)

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051）
Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
北京观韬（上海）律师事务所
关于
江苏中利集团股份有限公司
2024 年度股东大会
的
法律意见书

Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
北京观韬（上海）律师事务所
关于江苏中利集团股份有限公司
2024 年度股东大会
法律意见书
致：江苏中利集团股份有限公司
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会（以下
简称“本次会议”）定于 2025 年 5 月 20 日下午 14∶30 在福建省厦门市思明区
环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼 4 号会议室召开，北京观韬（上海）律
师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、王梦莹律师（以
下简称“本所律师”）出席本次会议。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书
不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次会议所必备的法
律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，依照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《江苏中利集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定对本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事
宜出具法律意见如下：

Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
一、本次会议的召集、召开程序
1、2025 年 4 月 22 日，公司召开第七届董事会 2025 年第一次会议，审议通
过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，公司董事会召集并定于 2025
年 5 月 20 日下午 14:30 在福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦
23 楼 4 号会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。2025 年 4 月 28
日，公司召开七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议
事规则>的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。同日，公司控股股东常
熟光晟新能源有限公司向公司董事会提交了《关于提请中利集团董事会增加2024
年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议
案》以临时提案的方式提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、2025 年 4 月 22 日及 2025 年 4 月 29 日，公司在指定媒体公告了《江苏
中利集团股份有限公司 2024 年度股东大会通知》《江苏中利集团股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，以公告方
式通知公司股东召开本次会议。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说
明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、
联系电话和联系人姓名等，同时在公告中列明本次会议的讨论事项，并按有关规
定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
3、本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 14:30 在福建省厦门市
思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼 4 号会议室如期召开。本次会议召开
时间、地点与通知一致。
经本所律师审查后确认，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议的人员和召集人资格的合法有效性
1、出席本次会议的股东及委托代理人

Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
根据公司出席本次会议的现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的
股东的投票记录，出席本次会议的股东及委托代理人 227 名（包括现场会议 4 名
和网络投票 223 名），代表股份 654,802,798 股，占公司总股本的 21.7711％，
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券
信息有限公司验证其身份。
2、出席本次会议的其他人员
经验证，出席本次会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高
级管理人员以及本所律师。
出席公司本次会议人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2024 年度股东大会经董事会作出决议后由董事会召集，符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经验证，公司本次会议就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方
式进行了逐项表决，公司并按《公司章程》规定的程序进行监票。具体表决结果
如下：
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
同意 652,126,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5913%；反对
2,328,079 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3555%；弃权 347,987 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0531%。
议案二：《2024 年度监事会工作报告》
同意 652,095,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5866%；反对
2,351,979 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3592%；弃权 355,087 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542%。

Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC
电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
议案三：《2024 年年度报告及摘要》
同意 652,102,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5877%；反对
2,351,979 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3592%；弃权 347,987 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0531%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 50,569,755 股，占出席会议中小股东
所持股份的 94.9315％；反对 2,351,979 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.4152％；弃权 347,987 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6533％。
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 651,925,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5605%；反对
2,758,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4212%；弃权 119,500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0182%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 50,392,055 股，占出席会议中小股东
所持股份的 94.5979％；反对 2,758,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.17