ST凯利:上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关法律法规及公司内控制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司监事会工作情况
公司 2024 年度共召开了 6 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监
事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，未有否决议案的情形。具体情况如下：
会议名
会议时间 审议内容
称
第五届
2024 年 4 监事会第十 1、《关于子公司实施股权激励暨放弃优先认
月 1 日 购权的议案》
三次会议
1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的
议案》；
2、《关于经审计的<2023 年度财务报告>的
议案》；
第五届 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
2024 年 4 监事会第十 案》；
月 19 日 四次会议 4、《关于公司 年度利润分配预案的议
2023
案》；
5、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要
的议案》；
6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的

议案》；
7、《关于<公司控股股东及其关联方资金占
用情况的专项说明>的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》；
9、《关于向合营公司提供财务资助暨关联交
易的议案》；
10、《关于向子公司提供借款展期的议案》；
11、《关于使用闲置自有资金理财的议案》；
12、《关于追认 2023 年度日常关联交易超
额部分及预计 2024年度日常关联交易的议案》；
13、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东分红回报规划的议案》
14、《关于确定董事长薪酬的议案》；
第五届
2024 年 4 监事会第十 1、《关于公司 年第一季度报告的议
月 22 日 2024
五次会议 案》
第五届 1、《关于注销 2020 年股票期权激励计划已
2024 年 6 监事会第十 授予尚未行权的股票期权的议案》
月 28 日
六次会议
第五届 1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》；
2024 年 8 监事会第十 2、《关于购买董监高责任险的议案》；
月 26 日
七次会议 3、《关于公司聘任财务审计机构的议案》；
第五届
2024年10 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议
监事会第十
月 22 日 案》；
八次会议
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一）公司规范运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，
认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年度依法运作进行监督。公司监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对报告期公司财务状况进行了监督检查，并认真审核了季度、半年度及年度财务报告，监事会认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告出具的保留意见《审计报告》涉及的事项以及董事会对相关事项的说明，客观地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果。监事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的《审计报告》无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。监事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具的无法表示意见《内部控制审计报告》涉及关联方的事项无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。作为公司监事会，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，按照有关法律法规、公司章程以及相关规范性文件的规定审议和披露关联交易，切实维护公司及全体股东利益。
（四）监督公司信息披露管理的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》等要求，做好信息披露、内部信息管理以及内幕信息知情人登记等工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息交易等违法违规行为。
（五）监督内控体系建设和实施情况
报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审
核，认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的《内部控制审计报告》涉及事项以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见《内部控制审计报告》无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。作为公司监事会，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
（六）公司股权激励情况
报告期内，监事会对公司股权激励的注销情况进行了监督检查，认为：公司股权激励的注销情况事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，坚决贯彻公司既定的战略方针，强化监督管理职能，对公司规范运作、董事及高级管理人员依法履职进行监督，切实维护和保障公司及全体股东的利益。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日