一汽富维:2024年年度股东会决议公告

x`证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-042
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,194,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5139
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次现场会议，由副董事长杨文昭先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长胡汉杰先生、董事卢志高先生、董事李
鹏女士、独立董事冯晓东先生因事未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘红艳女士因事未出席；
3、公司副总经理于森先生；副总经理卢山先生；副总经理、财务负责人、董事
会秘书李延军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,334,577 99.1543 2,786,162 0.8238 73,900 0.0219
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,304,577 99.1454 2,786,162 0.8238 103,900 0.0308
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,303,577 99.1451 2,785,162 0.8235 105,900 0.0314
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,309,077 99.1467 2,786,262 0.8238 99,300 0.0295
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,353,307 99.1598 2,804,332 0.8292 37,000 0.0110
6、 议案名称：2024 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 212,337,347 93.2029 15,420,299 6.7685 65,000 0.0286
7、 议案名称：2024 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 52,728,389 94.8648 2,787,662 5.0153 66,600 0.1199
8、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,300,177 99.1441 2,787,562 0.8242 106,900 0.0317
9、 议案名称：2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,303,177 99.1450 2,787,562 0.8242 103,900 0.0308
10、 议案名称：关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,126,777 99.0928 2,960,562 0.8754 107,300 0.0318
11、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,340,877 99.1561 2,787,962 0.8243 65,800 0.0196
12、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 321,512,018 95.0671 16,619,021 4.9140 63,600 0.0189
13、 议案名称：关于拟参与设立创业投资基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 54,858,797 98.6976 685,854 1.2339 38,000 0.0685
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
5 2024 年度利润 52,136,4 94.8318 2,804, 5.1008 37,000 0.0674
分配预案 29 332
6 2024 年日常关 39,492,4 71.8335 15,420 28.0482 65,000 0.118