胜利股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-013 号
山东胜利股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00。
网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时间为2025年5月20日15:00。
（2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长许铁良
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
（1）股东出席总体情况
参加本次股东大会股东212人，代表股数232,706,632股，占公司总股本880,084,656股的26.4414%。
其中：通过现场参加本次股东大会的股东及授权代理人4人，代表股数221,724,434股，占公司总股本880,084,656股的25.1935%；通过网络投票出席本次股东大会的股东208人，代表股数10,982,198股，占公司总股本880,084,656股的1.2479%。
（2）中小股东出席情况
参加本次股东大会的中小股东209人，代表股数11,263,299股，占公司总股本880,084,656股的1.2798%。
其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人1人，代表股份281,101股，占公司总股本880,084,656股的0.0319%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东208人，代表股份10,982,198股，占公司总股本880,084,656股的1.2479%。
（3）公司董事、监事，高级管理人员，大信会计师事务所、山东坤宁律师事务所的代表出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：
1.公司董事会2024年度工作报告
（1）总表决情况：同意231,610,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5290%；反对806,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3467%；弃权289,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.1243%。
（2）中小股东总表决情况：同意10,167,149股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的90.2679%；反对806,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的7.1640%；弃权289,250股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.5681%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
2.公司2024年年度报告及摘要
（1）总表决情况：同意231,567,582股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5105%；反对806,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3467%；弃权332,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1427%。
（2）中小股东总表决情况：同意10,124,249股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的89.8871%；反对806,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的7.1640%；弃权332,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.9490%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
3.公司2024年度财务决算报告
（1）总表决情况：同意230,495,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0498%；反对2,051,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8814%；弃权160,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688%。
（2）中小股东总表决情况：同意9,052,049股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的80.3677%；反对2,051,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的18.2105%；弃权160,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.4219%。

（3）表决结果：本议案获得通过。
4.公司2024年度利润分配预案
（1）总表决情况：同意230,631,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1083%；反对1,920,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8251%；弃权155,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0667%。
（2）中小股东总表决情况：同意9,188,149股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的81.5760%；反对1,920,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的17.0465%；弃权155,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.3775%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
5.公司关于续聘会计师事务所的提案
（1）总表决情况：同意231,530,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4947%；反对806,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3466%；弃权369,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1587%。
（2）中小股东总表决情况：同意10,087,349股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的89.5595%；反对806,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的7.1613%；弃权369,350股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的3.2792%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
6.公司监事会2024年度工作报告
（1）总表决情况：同意230,495,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0499%；反对2,048,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8801%；弃权162,750股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0699%。
（2）中小股东总表决情况：同意9,052,449股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的80.3712%；反对2,048,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的18.1838%；弃权162,750股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.4450%。
（3）表决结果：本议案获得通过。
7.公司关于为子公司提供担保额度的提案
（1）总表决情况：同意230,406,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0115%；反对2,135,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9176%；弃权164,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0709%。
（2）中小股东总表决情况：同意8,963,049股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.5775%；反对2,135,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的18.9580%；弃权164,950股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的1.4645%。
（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
此外,会议还听取了独立董事2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东坤宁律师事务所
2.律师姓名：李静、毕洁国
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
2025年5月20日