中持股份:中持水务股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-026
中持水务股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,867,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 38.7232
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长张翼飞先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理高志永先生主持，公司部分监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，公司董事、总经理高志永出席会议，董事张翼飞、田小虎、张俊、陈亚松、喻正昕、周运兰、项焱、黄霞因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，职工代表监事王芳出席，监事赵飞、吴昌敏因工作原因未能出席；

3、董事会秘书高远出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,098,258 99.2215 757,328 0.7659 12,300 0.0126
2、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,096,258 99.2195 757,328 0.7659 14,300 0.0146
3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,096,258 99.2195 757,328 0.7659 14,300 0.0146
4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,008,458 99.1307 827,128 0.8365 32,300 0.0328
5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,002,258 99.1244 856,128 0.8659 9,500 0.0097
6、议案名称：《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,750,264 69.4800 739,328 29.3490 29,500 1.1711
7、议案名称：《关于 2025 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,087,258 99.2104 766,328 0.7751 14,300 0.0145
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以 上普 96,348,794 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1% 以 下普 1,653,464 65.6373 856,128 33.9855 9,500 0.3772
通股股东
其中:市值 50 万 453,716 81.5238 93,328 16.7692 9,500 1.7070
以下普通股股
东
市值 50 万以上 1,199,748 61.1321 762,800 38.8679 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2024 年
5 度利润分配预 967,464 52.7777 856,128 46.7040 9,500 0.5183
案的议案》
《 关 于 公 司
6 2025 年日常关 1,064,264 58.0584 739,328 40.3322 29,500 1.6094
联交易预计的
议案》
《关于 2025 年
度为全资及控
7 股子公司提供 1,052,464 57.4146 766,328 41.8052 14,300 0.7802
融资担保额度
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：5
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：长江生态环保集团有限公司、中持（北京）环保发展有限公司、许国栋等与本次交易利益相关的股东。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：吕丹丹、王淼
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日