国联股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-014
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3
区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 372
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,843,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 37.5437
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席9人；
公司在任监事4人，出席4人；
董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,300,369 99.7988 172,705 0.0640 370,015 0.1372
2、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,295,664 99.7971 179,410 0.0664 368,015 0.1365
3、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,273,164 99.7887 181,910 0.0674 388,015 0.1439
4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,204,864 99.7634 297,910 0.1104 340,315 0.1262

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,995,403 99.6858 491,026 0.1819 356,660 0.1323
6、议案名称：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,251,469 99.7807 205,405 0.0761 386,215 0.1432
7、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,235,164 99.7747 208,210 0.0771 399,715 0.1482
8、议案名称：《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,769,818 95.8331 304,115 1.8481 381,560 2.3188
9、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,144,194 99.7409 317,315 0.1175 381,580 0.1416
10、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,105,799 99.7415 316,010 0.1171 381,180 0.1414
11、议案名称：《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 266,613,902 98.8033 2,883,072 1.0684 346,115 0.1283
12、议案名称：《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 269,315,764 99.8045 181,210 0.0671 346,115 0.1284
(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 249,225,117 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 19,770,286 95.8886 491,026 2.3815 356,660 1.7299
其中:市值 50 万以下普通股 4,045,921 90.7684 302,026 6.7758 109,460 2.4558
股东
市值 50 万以上普通股股东 15,724,365 97.3008 189,000 1.1695 247,200 1.5297
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2024 年度利
5 19,566,777 95.8476 491,026 2.4053 356,660 1.7471
润分配预案的议案》
《关于公司续聘 2025 年
6 19,822,843 97.1020 205,405 1.0062 386,215 1.8919
度审计机构的议案》
《关于公司 2025 年度非
8 独立董事薪酬方案的议 15,729,718 95.8230 304,115 1.8526 381,560 2.3244
案》
《关于公司 2025 年度监
10 19,677,