四创电子:四创电子2024年年度股东大会会议资料

四创电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目录
一、会议议程
二、议案
三、决议
四、股东大会法律意见书
一、会议议程
会议主持人：张成伟先生
现场会议时间：2025年5月28日（星期三），下午14:30
网络投票时间：2025年5月28日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
现场会议地点：四创电子高新区会议室
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会人员听取议案汇报并审议
1.《2024 年度董事会工作报告》
2.《2024 年度监事会工作报告》
3.《2024 年度财务决算报告》
4.《2025 年度财务预算报告》
5.《2024 年度利润分配预案》
6.《2024 年年度报告全文和摘要》
7.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
8.《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9.《关于公司 2024 年度董事、监事津贴的议案》
（三）听取独立董事述职报告
（四）股东及股东代表发言
（五）投票表决
1.股东及股东代表现场投票
2.推举唱票人、计票人、监票人
3.清点表决票并宣布现场表决结果
（六）律师宣读法律意见书
（七）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
（八）主持人宣布会议结束

二、议案
会议资料之一
2024 年度董事会工作报告
2024 年，四创电子股份有限公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》和
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各
项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议决议的有效实施，促进公司
规范运作，保障公司科学决策，推动业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展
态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报
告如下：
一、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 12 次董事
会，共审议 48 项议案，会议情况如下：
董事会 董事会 董事会 董事会
会议时间 会议情况 召开方式 会议议案
2024 年 1 月 29 七届二十五 现场结合 1.《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
日 次董事会 通讯
2024 年 3 月 1 日 七届二十六 通讯 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
次董事会 2.《关于公司智慧粮食业务布局调整的议案》
2024 年 3 月 29 七届二十七 通讯 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
日 次董事会 2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度总经理工作报告》
3.《2023 年度财务决算报告》
4.《2024 年度财务预算报告》
5.《2023 年度利润分配预案》
2024 年 4 月 18 七届二十八 现场结合 6.《2023 年年度报告全文和摘要》
日 次董事会 通讯 7.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
8.《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
9《. 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨
关联交易的议案》
10.《关于 2024 年固定资产投资计划的议案》
11.《2023 年度内部控制评价报告》
12.《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

13.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
14.《独立董事 2023 年度述职报告》
15.《关于公司会计政策变更的议案》
16.《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议
案》
17.《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
18.《关于<董事会对独立董事独立自查情况的专项报告>的议
案》
19.《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》
20.《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》
21.《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》
22.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
23.《关于<公司 2024-2026 年发展规划>的议案》
24.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 29 七届二十九 1.《2024 年第一季度报告》
日 次董事会 通讯 2《. 关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款
暨关联交易的议案》
1.《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》
七届三十次 现场结合 2.《关于推举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
2024 年 7 月 2 日 董事会 通讯 3.《关于调整董事、监事津贴的议案》
4.《关于为董监高人员投保责任险的议案》
5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 7 月 18 八届一次董 现场结合 1.《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
日 事会 通讯 2.《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
3.《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》
2024 年 8 月 22 八届二次董 现场结合 1.《2024 年半年度报告》
日 事会 通讯 2.《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3.《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
2024年9月11日 八届三次董 现场结合 1.《关于解散控股子公司宣城创元信息科技有限公司的议案》
事会 通讯
2024 年 9 月 26 八届四次董 现场结合 1.《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
日 事会 通讯
2024 年 10 月 29 八届五次董 现场结合 1.《2024 年第三季度报告》
日 事会 通讯
2024 年 12 月 11 八届六次董 1.《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
日 事会 通讯 2.《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》
3.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会召集股东大会情况
2024 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：

股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会议议案
会议时间 会议情况 召开方式
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《2023 年度