致欧科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-042
致欧家居科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30 时；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
①通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 3901
公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宋川先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会的股东及授权代表共 41 人，代表有表决权股份
281,122,852 股，占公司有表决权股份总数的 70.2889％。
其中：通过现场投票的股东及授权代表 7 人，代表有表决权股份 273,935,371
股，占公司有表决权股份总数的 68.4918％。
通过网络投票的股东及授权代表 34 人，代表有表决权股份 7,187,481 股，占
公司有表决权股份总数的 1.7971％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表有表决权股份 69,931,440 股，占
公司有表决权股份总数的 17.4849％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权股份 62,743,959 股，占
公司有表决权股份总数的 15.6878％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表有表决权股份 7,187,481 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7971％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
总体表决情况：
同意 280,924,660 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.9295％；
反对59,600股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0212％；弃权138,592股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0493％。
中小股东表决情况：
同意 69,733,248 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.7166％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0852％；弃权 138,592 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1982％。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况：
同意 280,924,660 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.9295％；
反对59,600股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0212％；弃权138,592股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0493％。
中小股东表决情况：
同意 69,733,248 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.7166％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0852％；弃权 138,592 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1982％。
表决结果：通过
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总体表决情况：
同意 280,924,660 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.9295％；
反对59,600股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0212％；弃权138,592股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0493％。
中小股东表决情况：
同意 69,733,248 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.7166％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0852％；弃权 138,592 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1982％。
表决结果：通过
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：
同意 280,924,660 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.9295％；
反对59,600股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0212％；弃权138,592股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0493％。
中小股东表决情况：
同意 69,733,248 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.7166％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0852％；弃权 138,592 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1982％。
表决结果：通过
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：
同意 281,042,452 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.9714％；
反对 59,600 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0212％；弃权 20,800股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东表决情况：
同意 69,851,040 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.8850％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0852％；弃权 20,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0297％。
表决结果：通过
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的
议案》
总体表决情况：
同意 281,042,452 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.9714％；
反对 59,600 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0212％；弃权 20,800股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东表决情况：
同意 69,851,040 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.8850％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0852％；弃权 20,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0297％。
表决结果：通过
（七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总体表决情况：

同意 49,634,880 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 87.4989％；反
对 6,930,681 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 12.2178％；弃权160,700 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.2833％。
中小股东表决情况：
同意 49,634,880 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
87.4989％；反对 6,930,681 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的12.2178％；弃权 160,700 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.2833％。
关联股东宋川、田琳、郑州泽骞企业管理咨询中心（有限合伙）对本议案回避表决。
表决结果：通过
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意 280,784,760 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.8797％；
反对59,600股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.0212％；弃权278,492股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0991％。
中小股东表决情况：
同意 69,593,348 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.5165％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0852％；弃权 278,492 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.3982％。
表决结果：通过
（九）审议通过《关于 2025 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》
总体表决情况：
同意 274,031,971 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 97.4777％；
反对 7,070,081 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2.5149％；弃权20,800 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东表决情况：

同意 62,840,559 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
89.8602％；反对 7,070,081 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的10.1100％；弃权 20,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0297％。
表决结果：通过
（十）审议通过《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
总体表决情况：
同意 281,020,652 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.9636％；
反对 81,400 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0290％；弃权 20,800股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东表决情况：
同意 69,829,240 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.8539％；反对 81,400 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.1164％；弃权 20,800 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0297％。
表决结果：通过
（十一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》
总体表决情况：
同意 281,041,952 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数 99.9712％；
反对 59,600 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0212％；弃权 21,300股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0.0076％。
中小股东表决情况：
同意 69,850,540 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.8843％；反对 59,600 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0852％；弃权 21,300 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0305％。
表决结果：