创远信科:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-037
创远信科（上海）技术股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 61,218,795 股，占公司有表决权股份总数的 43.32%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,679,986 股，占公司有表决权股份总数的 11.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度经营计划及财务预算方案的议
案》
1.议案表决结果：

同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,218,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,186,543 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 32,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（九）审议通过《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 1,472,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东冯跃军先生、吉红霞女士、上海创远电子设备有限公 司、陈向民先生、陈忆元先生回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 60,923,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东陈爽先生、陈晓光先生回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,367,163 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士回避 表决。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要
的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 59,039,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 32,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士、陈 爽先生、陈晓光先生回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,039,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 32,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士、陈 爽先生、陈晓光先生回避表决。
（十四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025
年员工持股计划有关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,039,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 32,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士、陈 爽先生、陈晓光先生回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于
公司
2024
年年
（八） 度利 645,889 95.24% 32,252 4.76% 0 0.00%
润分
配方
案的
议案
关于
公司
2025
（十 年员
645,889 95.24% 32,252 4.76% 0 0.00%
二） 工持
股计
划
（草

案）
及摘
要的
议案
关于
公司
2025
年员
（十 工持
645,889 95.24% 32,252 4.76% 0 0.00%
三） 股计
划管
理办
法的
议案
关于
提请
公司
（十 股东
645,889 95.24% 32,252 4.76% 0 0.00%
四） 会授
权董
事会
办理

公司
2025
年员
工持
股计
划有
关事
宜的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲、周倩
（三）结论性意见
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》 和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集 人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年年度股东会决 议
（二）创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年年度股东会法 律意见书
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日