联合水务:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-029
江苏联合水务科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,818,637
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.5466
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书许行志先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,759,637 99.9835 43,900 0.0122 15,100 0.0043
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,758,537 99.9832 59,500 0.0166 600 0.0002
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,759,637 99.9835 43,900 0.0122 15,100 0.0043
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,751,737 99.9813 51,800 0.0144 15,100 0.0043
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
5.01 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（连平）》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,750,637 99.9809 51,800 0.0144 16,200 0.0047
5.02 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（潘杰）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,750,637 99.9809 51,800 0.0144 16,200 0.0047
5.03 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告（江启发）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,751,737 99.9813 51,800 0.0144 15,100 0.0043
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,732,637 99.9759 67,500 0.0188 18,500 0.0053
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,734,237 99.9764 66,500 0.0185 17,900 0.0051
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,733,237 99.9761 67,500 0.0188 17,900 0.0051
9、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,734,237 99.9764 66,500 0.0185 17,900 0.0051
10、 议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,653,495 99.7376 68,500 0.1601 43,700 0.1023
11、 议案名称：《关于确认公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,706,437 99.9686 68,500 0.0191 43,700 0.0123
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 357,734,037 99.9763 66,500 0.0185 18,100 0.0052
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权