泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-023
上海泰坦科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
普通股股东人数 81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,062,326
普通股股东所持有表决权数量 59,062,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.9179
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9179
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，张庆、王靖宇因工作出差原因未出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席1人，顾粱、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,955,761 99.8195 70,938 0.1201 35,627 0.0604
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,947,261 99.8051 79,438 0.1344 35,627 0.0605
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,947,261 99.8051 79,438 0.1344 35,627 0.0605
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,938,561 99.7904 123,465 0.2090 300 0.0006
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,967,388 99.8392 94,638 0.1602 300 0.0006
6、 议案名称：《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,947,261 99.8051 79,438 0.1344 35,627 0.0605
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,938,561 99.7904 88,138 0.1492 35,627 0.0604
8、 议案名称：《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,926,261 99.7696 100,438 0.1700 35,627 0.0604
9、 议案名称：《关于公司及子公司、孙公司 2025 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,924,361 99.7664 137,665 0.2330 300 0.0006
10、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,910,426 99.7428 151,600 0.2566 300 0.0006
11、 议案名称：《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,910,426 99.7428 151,600 0.2566 300 0.0006
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,952,888 99.8147 109,138 0.1847 300 0.0006
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 16,239,432 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 37,191,636 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 5,536,320 98.3140 94,638 1.6805 300 0.0055
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 174,241 84.1975 32,402 15.6574 300 0.1451
股东
市值 50 万以 5,362,079 98.8526 62,236 1.1474 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意