鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-053
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,678,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.9908
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次
会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,556,086 99.6825 828,021 0.2341 294,876 0.0834
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,506,915 99.6686 896,552 0.2534 275,516 0.0780
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,548,995 99.6805 864,895 0.2445 265,093 0.0750
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,442,235 99.6503 991,046 0.2802 245,702 0.0695
5、 议案名称：关于对公司 2025 年度对外担保授权的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,995,108 99.5238 1,392,713 0.3937 291,162 0.0825
6、 议案名称：关于 2025 年度公司融资业务授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 348,540,401 98.5471 4,884,520 1.3810 254,062 0.0719
7、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,586,755 98.6304 1,167,995 1.1229 256,493 0.2467
8、 议案名称：关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,412,775 99.6419 1,022,506 0.2891 243,702 0.0690
9、 议案名称：关于公司 2025 年度开展铝锭套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,476,566 99.6600 966,215 0.2731 236,202 0.0669
10、 议案名称：关于公司 2025 年度使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,708,768 99.1601 2,657,313 0.7513 312,902 0.0886
11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,807,011 99.4707 1,435,982 0.4060 435,990 0.1233
12、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 351,814,511 99.4728 1,428,570 0.4039 435,902 0.1233
13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2025 年中期分红方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,472,046 99.6587 905,335 0.2559 301,602 0.0854
14、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 352,497,215 99.6658 883,566 0.2498 298,202 0.0844
15、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比