洪田股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-036
江苏洪田科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：洪田科技（南通）有限公司三楼会议室（南通市崇川
区荣盛路 299 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,280,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8649
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理兼董事会秘书朱开星出席会议；财务总监杨成虎列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司<2024 年年度报告>及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,071,301 99.6848 202,400 0.3053 6,500 0.0099
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,259,701 99.9690 13,900 0.0209 6,600 0.0101
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,259,801 99.9692 13,900 0.0209 6,500 0.0099
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,055,801 99.6614 217,800 0.3286 6,600 0.0100
5、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,258,901 99.9678 14,800 0.0223 6,500 0.0099
6、 议案名称：《2024 年度独立董事述职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,259,701 99.9690 14,000 0.0211 6,500 0.0099
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,259,701 99.9690 14,000 0.0211 6,500 0.0099
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,240,001 99.9393 29,500 0.0445 10,700 0.0162
9、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,259,501 99.9687 14,200 0.0214 6,500 0.0099
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于 2024 年 8,019 99.7450 14,00 0.1741 6,500 0.0809
度利润分配方 ,701 0
案的议案》
8 《关于提请股东 8,000 99.5000 29,50 0.3669 10,70 0.1331
大会授权董事 ,001 0 0
会全权办理以
简易程序向特
定对象发行股
票相关事宜的
议案》
9 《关于公司未来 8,019 99.7425 14,20 0.1766 6,500 0.0809
三年股东分红 ,501 0
回 报 规 划
（ 2025-2027
年）的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会中议案 7、8、9 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：彭佳宁、刘美辛
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议