新坐标:新坐标2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-027
杭州新坐标科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多
功能室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,872,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.3791
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事戴国骏因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，公司其余高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,866,690 99.9925 3,000 0.0041 2,400 0.0034
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,866,690 99.9925 3,000 0.0041 2,400 0.0034
3、议案名称：《关于 2024 年度财务决算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,866,490 99.9923 3,000 0.0041 2,600 0.0036
4、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,865,190 99.9905 3,000 0.0041 3,900 0.0054
5、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,866,690 99.9925 3,000 0.0041 2,400 0.0034
6、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,865,190 99.9905 3,000 0.0041 3,900 0.0054
7、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,865,190 99.9905 3,000 0.0041 3,900 0.0054
8、议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,866,690 99.9925 3,000 0.0041 2,400 0.0034
9、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,865,190 99.9905 3,000 0.0041 3,900 0.0054
10、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,866,490 99.9923 3,000 0.0041 2,600 0.0036
11、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 72,866,690 99.9925 3,000 0.0041 2,400 0.0034
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2024 年度利润分
4 配预案及 2025 年中期现 439,690 98.4549 3,000 0.6717 3,900 0.8734
金分红规划的议案》
《关于续聘中汇会计师事
6 务所（特殊普通合伙）为 439,690 98.4549