飞科电器:上海飞科电器股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-011
上海飞科电器股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,940,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.8954
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李丐腾先生主持。本次会议的召集、召开、 表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,907,015 99.9915 25,700 0.0065 7,800 0.0020
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,905,815 99.9912 26,900 0.0068 7,800 0.0020
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,905,415 99.9911 27,300 0.0069 7,800 0.0020
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,906,615 99.9914 27,900 0.0070 6,000 0.0016
5、 议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,267,906 99.0724 3,664,809 0.9256 7,800 0.0020
6、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,248,806 99.0676 3,683,909 0.9304 7,800 0.0020
7、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,265,706 99.0719 3,667,009 0.9262 7,800 0.0019
8、 议案名称：《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,268,406 99.0726 3,664,309 0.9255 7,800 0.0019
9、 议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,265,706 99.0719 3,667,009 0.9262 7,800 0.0019
10、 议案名称：关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,264,806 99.0717 3,667,509 0.9263 8,200 0.0020
11、 议案名称：《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,269,806 99.0729 3,662,409 0.9250 8,300 0.0021
12、 议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 392,950,521 99.2448 2,983,494 0.7535 6,500 0.0017
13、 议案名称：《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,906,715 99.9915 25,600 0.0065 8,200 0.0020
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举李丐腾先 395,718,883 99.9440 是
生为第五届董
事会非独立董

事
14.02 选举林育娥女 395,715,948 99.9433 是
士为第五届董
事会非独立董
事
14.03 选举金文彩先 395,715,947 99.9433 是
生为第五届董
事会非独立董
事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选