唯赛勃:唯赛勃2024年年度股东会决议公告

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-018
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,962,072
普通股股东所持有表决权数量 116,962,072
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.6677
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6677
注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为 173,754,389 股；其中，公司回购专用
账户中股份数共计 906,648 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,958,872 99.9973 3,200 0.0027 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,958,872 99.9973 3,200 0.0027 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,958,872 99.9973 3,200 0.0027 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,958,872 99.9973 3,200 0.0027 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,807,646 99.8680 154,426 0.1320 0 0.0000
6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,789,946 99.8528 154,426 0.1320 17,700 0.0151
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,807,646 99.8680 154,426 0.1320 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2025 年度预计申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,789,946 99.8528 172,126 0.1472 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,789,946 99.8528 154,426 0.1320 17,700 0.0151
10、 议案名称：《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,789,946 99.8528 154,426 0.1320 17,700 0.0151
11、 议案名称：《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,958,872 99.9973 3,200 0.0027 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 116,958,872 99.9973 3,200 0.0027 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
6 《关于提请股东会授 1,393,416 89.0053 154,426 9.8640 17,700 1.1307
权董事会以简易程
序向特定对象发行
股票的议案》
7 《关于 2024 年度利 1,411,116 90.1359 154,426 9.8641 0 0.0000
润分配方案的议案》
9 《关于确定公司董事 1,393,416 89.0053 154,426 9.8640 1