浙江鼎力:浙江鼎力机械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-016
浙江鼎力机械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县启航路 188 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 396
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,741,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5416
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁金女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,575,780 99.9483 126,817 0.0394 39,300 0.0123
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,575,780 99.9483 126,817 0.0394 39,300 0.0123
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,571,280 99.9469 128,517 0.0399 42,100 0.0132
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,573,880 99.9477 131,717 0.0409 36,300 0.0114
5、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,585,960 99.9515 131,737 0.0409 24,200 0.0076
6、 议案名称：关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,568,080 99.9459 146,517 0.0455 27,300 0.0086
7、 议案名称：关于确认 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,567,580 99.9458 147,317 0.0457 27,000 0.0085
8、 议案名称：关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 306,599,307 95.2935 15,110,590 4.6964 32,000 0.0101
9、 议案名称：关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,763,449 97.5202 7,944,648 2.4692 33,800 0.0106
10、 议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,281,127 97.3703 8,430,170 2.6201 30,600 0.0096
11、 议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 321,585,280 99.9513 127,817 0.0397 28,800 0.0090
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 285,153,780 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 36,432,180 99.5738 131,737 0.3600 24,200 0.0662
其中:市值
50 万以下普
通股股东 29,347,631 99.6853 68,437 0.2324 24,200 0.0823
市值50万以
上普通股股
东 7,084,549 99.1144 63,300 0.8856 0 0
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2024 年年 36,14 99.5704 131,7 0.3628 24,20 0.0668
5 度利润分配预 6,680 37 0
案
关于确认 2024 36,12 99.5211 146,5 0.4035 27,30 0.0754
6 年度董事、高级 8,800 17 0
管理人员薪酬
的议案
关于确认 2024 36,12 99.5198 147,3 0.4058 27,00 0.0744
7 年度监事薪酬 8,300 17 0
的议案
关于公司及公 21,16 58.2878 15,11 41.6239 32,00 0.0883
司合并报表范 0,027 0,590 0
8 围内的下属企
业为客户提供
担保的议案
关于公司对公 28,32 7