和林微纳:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-020
苏州和林微纳科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,343,828
普通股股东所持有表决权数量 52,343,828
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.8008
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.8008
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵川先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,277,186 99.8726 64,242 0.1227 2,400 0.0047
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,277,186 99.8726 64,242 0.1227 2,400 0.0047
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,271,413 99.8616 64,242 0.1227 8,173 0.0157
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,271,413 99.8616 64,242 0.1227 8,173 0.0157
5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,271,414 99.8616 64,241 0.1227 8,173 0.0157
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,271,413 99.8616 64,242 0.1227 8,173 0.0157
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,494,135 97.1489 94,371 2.6238 8,173 0.2273
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,241,284 99.8040 94,371 0.1802 8,173 0.0158
9、 议案名称：《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,271,413 99.8616 64,242 0.1227 8,173 0.0157
10、 议案名称：《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,277,186 99.8726 64,242 0.1227 2,400 0.0047
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于<2024 年度利 3,524,265 97.9866 64,241 1.7861 8,173 0.2273
润分配及资本公积
金转增股本方案>的
议案》
6 《关于公司 2025 年 3,524,264 97.9866 64,242 1.7861 8,173 0.2273
度申请银行综合授

信额度的议案》
7 《关于公司 2025 年 3,494,135 97.1489 94,371 2.6238 8,173 0.2273
度董事薪酬方案的
议案》
8 《关于公司 2025 年 3,494,135 97.1489 94,371 2.6238 8,173 0.2273
度监事薪酬方案的
议案》
9 《关于向银行申请办 3,524,264 97.9866 64,242 1.7861 8,173 0.2273
理远期结汇/售汇交
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案 7 涉及关联股东回避，股东骆兴顺先生、钱晓晨先生回避
表决；
4、本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：周赛、刘琦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决